Fortress Trust звинувачують у розтраті $11 млн клієнтських коштів
Дата: 2025-10-31 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
Компанія з ліцензією FID раніше стверджувала, що контролює депозити на суму близько $12 млн у криптовалюті та фіатних грошах. Проте перевірка показала, що реальний обсяг коштів становить лише $1,2 млн, що вказує на нестачу ліквідності приблизно на $11 млн.
У FID зазначили, що ситуація з Fortress Trust нагадує крах Prime Trust у 2023 році. Тоді кастодіальна компанія втратила $80 млн через інвестиції в стейблкоїн TerraUSD і використання клієнтських коштів для виплат. Аналогічні ознаки спостерігаються і в Fortress: приховування збитків протягом місяців, відсутність належного контролю з боку керівництва та витрати клієнтських активів для покриття внутрішніх зобов'язань.
Обидві компанії було засновано серійним фінтех-підприємцем Скоттом Перселлом (Scott Purcell). Він пішов з посади генерального директора Fortress 25 жовтня 2023, але залишився членом ради директорів материнської компанії Elemental Financial Technologies.
У 2023 році Ripple планувала придбати Fortress Trust за $15 млн, але відмовилася від операції після фішингової атаки на кастодіана та витоку даних користувачів. Для підтримки довіри Ripple компенсувала частину потерпілих коштів, проте остаточна покупка так і не відбулася.
Експерти вважають, що випадки Prime Trust і Fortress Trust демонструють повторюваний ризик у сфері кастодиальних послуг: недостатній внутрішній контроль, високі інвестиційні ризики та приховані збитки можуть призвести до значних втрат клієнтських активів. Ці події посилюють увагу регуляторів до компаній, що управляють цифровими активами, і наголошують на важливості прозорості та дотримання фінансової дисципліни.
Проблеми Fortress Trust також наголошують на необхідності уважної оцінки потенційних партнерів в індустрії криптовалют. Інвестори та компанії повинні враховувати не лише ринкову репутацію, а й внутрішні фінансові механізми та практики управління коштами клієнтів.
На тлі цих подій спостерігається зростання інтересу до суворіших регуляторних норм для кастодиальних компаній та підвищеного контролю за ліквідністю. Регулятори все частіше вимагають звітності та прозорих процедур, щоб уникнути повторення аналогічних випадків.
Випадок Fortress Trust може стати ще одним попередженням для індустрії криптовалют: контроль за коштами клієнтів та прозорість фінансових операцій залишаються ключовими факторами довіри та стабільності ринку.
