У Казахстані розслідують понад тисячу справ, пов'язаних із криптовалютами
Дата: 2025-11-04 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
У Казахстані кількість кримінальних справ, пов'язаних із криптовалютами, перевищила тисячу. Як повідомив представник державних органів на форумі в Таразі, сукупні збитки громадян та організацій від протиправних дій у цій сфері склали понад 8 млрд тенге, що еквівалентно понад $15 млн.
Для боротьби з цифровими злочинами влада вибудовує комплексну систему протидії. Зокрема, створено спеціалізований антифрод-центр, який координує дії щодо виявлення та припинення шахрайських схем. Крім того, введено нові заходи щодо блокування підозрілих інтернет-ресурсів, телефонних номерів та дзвінків, які використовуються злочинцями для обману користувачів.
За офіційними даними, з початку року в країні було заблоковано понад 26 000 сайтів та близько 64 млн підозрілих викликів. Ці заходи спрямовані на зниження кількості кіберзлочинів, пов'язаних із обігом цифрових активів та незаконною діяльністю обмінних пунктів.
Заступник голови правоохоронного відомства Аділов пояснив, що 60% усіх порушених кримінальних справ пов'язані із шахрайством у криптосфері. Ще 25% справ стосуються нелегальних обмінників, які працюють без ліцензій та порушують фінансове законодавство. 15%, що залишилися, припадають на факти відмивання злочинних доходів через цифрові активи і криптоплатформи.
За словами чиновника, державні органи активно співпрацюють з міжнародними партнерами та приватними компаніями, щоб відстежувати рух коштів та припиняти транскордонні схеми. Казахстан, за його словами, прагне створити безпечну екосистему для учасників ринку цифрових активів, мінімізуючи ризики для користувачів та інвесторів.
Раніше повідомлялося, що з січня по вересень поточного року влада ліквідувала 130 криптовалютних майданчиків, які діяли без офіційної реєстрації. Ці заходи стали частиною масштабної програми щодо посилення контролю за ринком цифрових активів та захисту громадян від шахрайства.
Казахстан останніми роками активно розвиває правову базу у сфері криптовалют, включаючи регулювання діяльності майнінгових компаній та обмінних сервісів. При цьому уряд наголошує, що підтримує розвиток інноваційних технологій, проте має намір жорстко припиняти будь-які незаконні операції, що загрожують фінансовій стабільності країни.
