Шахраї виманили у мешканців Європи $689 млн через підроблені криптоплатформи
Дата: 2025-11-06 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Правоохоронні органи Кіпру, Німеччини та Іспанії за підтримки Eurojust провели серію обшуків та затримань, викривши міжнародну групу шахраїв. З банківських рахунків підозрюваних було вилучено близько 800 000 євро, додатково конфісковано 415 000 євро у криптовалюті та 300 000 євро готівкою. Розслідування розпочалося після того, як сотні постраждалих звернулися зі скаргами на зникнення коштів, вкладених в інвестиційні платформи, що обіцяли високий прибуток від торгівлі цифровими активами.
Організатори схеми створили десятки підроблених веб-сайтів, що імітують відомі криптобіржі та інвестиційні компанії. Щоб залучити інвесторів, зловмисники розміщували рекламу у соціальних мережах та дзвонили потенційним клієнтам, переконуючи їх вкласти гроші у «надійні проекти». На сторінках цих платформ публікувалися фальшиві новини та вигадані відгуки, нібито написані популярними трейдерами та впливовими фігурами крипторинка.
Щойно користувачі переказували кошти на зазначені рахунки, зв'язок із представниками платформ обривався, а інвестиції зникали без сліду. Постраждалі не могли повернути свої активи, оскільки шахраї ретельно приховували сліди, використовуючи криптовалютні міксери та офшорні банківські структури.
За даними слідчих, обман діяв протягом кількох років і охопив значну частину Європи. До схеми могли бути залучені сотні людей, які спеціалізувалися на рекламі, створенні сайтів та обробці платежів. Збитки, завдані жертвам, оцінюються в $689 млн.
Незалежний аналітик та «блокчейн-детектив» ZachXBT зазначив, що тенденція до зростання злочинності у криптосфері стає тривожною. За його словами, окрім онлайн-шахрайства, останніми місяцями почастішали випадки фізичних нападів на власників криптовалют. Злочинці відслідковують багатих інвесторів через публічні дані блокчейну та здійснюють пограбування із застосуванням насильства.
Розслідування триває, а правоохоронні органи кількох країн мають намір посилити міжнародне співробітництво, щоб запобігти подібним злочинам у майбутньому. Експерти закликають інвесторів перевіряти ліцензії платформ та уникати пропозицій із «гарантованим прибутком», оскільки саме такі обіцянки найчастіше приховують шахрайські схеми.
