В Іспанії заарештували передбачуваного лідера міжнародної криптопіраміди
Дата: 2025-11-10 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Громадянська гвардія Іспанії заарештувала громадянина країни, відомого під псевдонімом CryptoSpain, за звинуваченням у керівництві транснаціональною організацією, яка займалася відмиванням грошей та збиранням інвестицій під прикриттям інвестиційного клубу. Слідство стверджує, що схема завдала збитків на суму понад €260 млн, а кількість постраждалих перевищила 3000 осіб.
Розслідування свідчить, що структура діяла як класична фінансова піраміда. Madeira Invest Club розпочав свою діяльність на початку 2023 року, представляючи себе як закрите співтовариство для приватних інвестицій. Потенційним клієнтам пропонували вкладення в криптовалюти, золото, нерухомість, колекційний алкоголь, яхти, годинники та автомобілі преміум-класу. Компанія обіцяла стабільну прибутковість та можливість викупу активів за заздалегідь визначеною ціною.
Щоб надати легітимності діяльності, учасникам надавалися контракти, оформлені як купівля цифрових арт-об'єктів. Однак, як встановили слідчі, жодної реальної інвестиційної діяльності не було. Виплати раннім учасникам забезпечувалися виключно рахунок нових вкладів — класична модель «понці-схеми».
Для приховування слідів та руху капіталу підозрюваний створив мережу фірм та банківських рахунків у більш ніж десяти країнах. До списку входять Іспанія, Португалія, Великобританія, Албанія, США, Малайзія, Бельгія, Таїланд, Гонконг та Домініканська Республіка. Через ці юрисдикції проходили фінансові потоки, що значно ускладнило процес розслідування.
За словами представників Guardia Civil, операція із затримання стала результатом кількох місяців міжнародного співробітництва правоохоронних органів. Слідчі аналізували фінансові звіти, криптотранзакції та рух коштів за банківськими рахунками. Отримані дані підтвердили масштабну схему обману та участь десятків посередників, які допомагали маскувати походження коштів.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою, а його активи, включаючи нерухомість та автомобілі, заарештовано. Найближчим часом йому висунуть офіційні звинувачення у шахрайстві, відмиванні грошей та створенні злочинної організації.
Цей випадок став одним із найбільших фінансових розслідувань, пов'язаних із криптовалютами, на території Іспанії за останні роки. Раніше влада країни вже повідомляла про іншу подібну аферу, де збитки оцінювалися в €460 млн. Правоохоронці наголошують, що подібні справи демонструють зростання ризиків на ринку криптоінвестицій і необхідність посилення контролю за подібними «інвестиційними клубами».
