Суд заморозив активи учасників справи про шахрайство з мемкоіном Libra
Дата: 2025-11-12 Автор: Henry Casey Категорії: БІЗНЕС
Аргентинський суд під головуванням судді Марсело Джорджі ухвалив заморозити активи кількох осіб, причетних до схеми, в результаті якої інвестори втратили десятки мільйонів доларів. За даними слідства, йдеться про типову схему "pump and dump" - творці токена роздмухували інтерес до проекту за допомогою гучних обіцянок, а потім вивели ліквідність, залишивши інвесторів з марними токенами.
Головним фігурантом визнано Хейдена Девіса, одного із засновників і головного промоутера Libra, який активно просував проект за підтримки президента Аргентини Хав'єра Мілея. За версією слідства, його партнери Родрігес та Мелліно займалися операційною діяльністю: брали кошти від інвесторів, конвертували фіатні валюти в криптовалюту і навпаки, а також брали участь у переказах через власні криптогаманці.
Розслідування показало, що один із учасників, ймовірно Родрігес, контролював готівку, розміщену в банківському осередку Banco Galicia. Після обвалу курсу Libra 17 лютого до банку звернулася сім'я аргентинського бізнесмена та трейдера Маурісіо Новеллі, яка намагалася повернути кошти.
Новеллі фігурує в окремій справі, яку розглядають суди Аргентини та США. Він став відомим як організатор конференції Tech Forum, що відбулася у жовтні 2024 року, де Libra представляли як «народний мекомін». На цьому заході був присутній і Девіса, який згодом був запрошений Новеллі на зустріч із президентом Мілеєм 30 січня у палаці Каса Росада. На зустрічі було обговорено ідеї використання блокчейну для «монетизації образу президента».
За даними прокуратури, збитки від шахрайських дій розробників Libra можуть досягати $120 млн. Заморожені активи обвинувачених, на думку слідчих, дозволять частково компенсувати втрати інвесторів.
Тим часом Конгрес Аргентини викликав на слухання засновника Cardano Чарльза Хоскінсона, щоб отримати експертну думку про причини краху Libra та загальні ризики, пов'язані з мемкоінами. Аргентинська влада має намір використати цей випадок як приклад необхідності посилення контролю над криптопроектами, особливо тими, що просуваються під патріотичними гаслами та обіцянками народної вигоди.
Таким чином, гучна справа Libra стала одним із наймасштабніших розслідувань у криптосфері Аргентини, продемонструвавши, як політична підтримка та маркетинговий шум можуть приховувати фінансові махінації.
