Жителя Вашингтона визнано винним у розкраданні $35 млн для криптовалютних вкладень
Дата: 2025-11-14 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
У березні 2021 року 41-річний Невін Шетті обійняв посаду фінансового директора компанії Fabric, яка на той час активно залучала інвестиції для розширення бізнесу. Його завданням було безпечне та консервативне управління залученими засобами. Проте вже на початку 2022 року Шетті вийшов за межі своїх повноважень і без дозволу керівництва перевів велику суму корпоративних грошей у власний стартап HighTower Treasury, а також у кілька DeFi-платформ, що обіцяли прибутковість близько 20% річних.
Схема Шетті припускала, що компанія отримуватиме лише 6% прибутку, а різницю він планував акумулювати у HighTower. Протягом першого місяця така стратегія дійсно принесла близько $133 000. Але вже у травні 2022 року його експеримент закінчився катастрофою: ринок криптовалют пережив сильний обвал через крах стейблкоіна UST і токена LUNA в екосистемі Terra, і вкладені кошти повністю знецінилися.
Після фінансового колапсу Шетті зізнався колегам у несанкціонованому використанні корпоративних активів. Компанія негайно звільнила його і передала інформацію про те, що сталося у ФБР. У травні 2023 року проти нього висунули офіційні звинувачення. Наразі справа перебуває на завершальній стадії: суддя Тана Лін призначила дату оголошення вироку на 11 лютого 2026 року. Згідно з американським законодавством, шахрайство із застосуванням електронних комунікацій може спричинити до 20 років позбавлення волі.
Слідчі зазначають, що вчинок Шетті не є винятком. Декілька років тому аналогічний злочин скоїв колишній співробітник Deutsche Bank Рашон Рассел, який заявляв клієнтам, що його інвестиційні стратегії в криптовалютах гарантують стабільний дохід. Насправді він привласнив кошти інвесторів і використав їх в особистих цілях.
Історія Шетті підкреслює, наскільки вразливими залишаються компанії перед лицем внутрішніх зловживань, особливо коли йдеться про ринок цифрових активів, що стрімко розвивається. Вона також демонструє ризики, пов'язані з гонитвою за високою прибутковістю та спробами використовувати корпоративні ресурси для участі в агресивних інвестиційних схемах без контролю та погодження з керівництвом.
