США звинуватили оператора криптобанкоматів у великому відмиванні коштів
Дата: 2025-11-20 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Правоохоронні органи США повідомили, що засновник Virtual Assets LLC з Чикаго Фірас Іса разом з компанією, що йому належить, керував сервісом Crypto Dispensers, який дозволяв користувачам обмінювати готівку на цифрові активи по всій країні. За даними Мін'юсту, саме через цю платформу було проведено операції з переведення близько $10 млн, походження яких пов'язують із злочинними схемами.
Слідство стверджує, що Іса усвідомлено приймав готівку, отриману від клієнтів, причетних до незаконної діяльності, після чого переводив ці кошти в криптовалюту. Далі активи прямували на віртуальні гаманці, що, за версією відомства, робилося для приховання справжнього власника та походження грошей. Ці дії, як припускає прокуратура, вказували на спробу замінити сліди та ускладнити подальше відстеження транзакцій.
Сам Іса заперечує провину, проте, якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати до 20 років ув'язнення. Справа стала черговим етапом у зусиллях федеральних органів, що розширюються, з припинення схем фінансових злочинів у криптовалютній сфері.
В останні роки американська влада все активніше приділяє увагу злочинним операціям, пов'язаним із цифровими активами. Так, наприкінці 2024 року прокуратура Бостона звинуватила засновника маркет-мейкерської компанії Gotbit Олексія Андрюніна, якого запідозрили в шахрайстві та участі в змові з маніпуляції ринком. У той же період було заарештовано дев'ятьох осіб, яких підозрюють у діяльності великої мережі з відмивання грошей через криптовалюти. Слідчі вважають, що схема могла бути пов'язана з міжнародними наркокартелями.
Розслідування, подібні до справи Іси, демонструють, що федеральні відомства прагнуть посилити контроль за фінансовими потоками в криптосекторі і припинити використання цифрових активів у злочинних цілях. Влада підкреслює, що криптовалютні сервіси, що працюють з готівкою, знаходяться в зоні підвищеного ризику через складність відстеження джерел коштів, а тому вимагають суворого дотримання норм фінансового контролю та ідентифікації клієнтів.
Нові звинувачення стають ще одним сигналом для компаній, що працюють на ринку цифрових активів: в умовах жорсткого регулювання будь-які порушення або спроби приховати фінансові операції можуть призвести до серйозних наслідків.
