Американець визнав участь у масштабній криптозлочинній схемі у США
Дата: 2025-11-20 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Основним фігурантом розслідування став 45-річний Кунал Мехта, який мешкає в Каліфорнії. Він погодився з висунутими звинуваченнями, визнавши участь у злочинній мережі, яка діяла на території кількох штатів і використовувала методи соціальної інженерії для незаконного заволодіння цифровими активами. За даними Міністерства юстиції США, Мехта, який виступав також під псевдонімами «Папа», «Бухгалтер» та «Шрек», зізнався у порушенні закону RICO та у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Він став уже восьмим учасником угруповання, яке вирішило співпрацювати зі слідством.
Слідчі встановили, що структура існувала щонайменше з осені 2023 року та була націлена на крадіжку криптовалюти у приватних осіб по всій країні. У розпорядженні злочинців були підроблені телефонні номери, фішингові інструменти та спеціалізоване обладнання для несанкціонованого доступу. Одним із найважчих епізодів стала крадіжка понад 4100 BTC у жителя штату Вашингтон, що на момент події оцінювалося у $263 млн.
Роль Мехти полягала передусім у відмиванні викраденого. Він займався виведенням незаконно отриманих коштів, переводячи криптовалюту у готівку та утримуючи комісію у розмірі близько 10%. Для приховання походження грошей використовувалися фіктивні компанії та банківські перекази, оформлені на підставних осіб. Крім того, Мехта допомагав учасникам схеми реєструвати дорогі автомобілі на хибні юридичні структури, щоб приховати їх реальних власників та вартість майна.
Розслідування показало, що викрадені кошти витрачалися на розкішний спосіб життя. Члени угруповання влаштовували вечірки вартістю до півмільйона доларів за ніч, купували дорогий годинник та ювелірні вироби, орендували елітні вілли та приватні джети. У розпорядженні злочинців знаходився значний парк із 28 автомобілів преміального класу, серед яких були Lamborghini, Ferrari, McLaren та Rolls-Royce.
Прокурор США Жанін Ферріс Пірро підкреслила, що влада має намір добиватися відповідальності для всіх, хто причетний до подібних злочинів, і продовжить боротьбу з шахрайством у криптосфері. Над справою спільно працюють ФБР, IRS-CI та прокуратура округу Колумбія, які нагадують громадянам про високу активність зловмисників та рекомендують не передавати коди підтвердження та особисті дані незнайомим особам.
Паралельно в США було винесено вирок ще одному учаснику таких операцій: 39-річний Шеншен Хе отримав 51 місяць в'язниці за відмивання $37 млн через Axis Digital і через банківські структури на Багамах. Він конвертував вкладення інвесторів у стейблкоїни USDT і перекладав їх організаторам схеми, які перебували у Камбоджі.
Крім того, в Австралії в рамках спільної операції Федеральної поліції та ФБР було затримано 55 осіб. Влада пред'явила близько 800 звинувачень і вилучила криптоактиви на суму $37,9 млн, розкривши міжнародну мережу, яка використовувала зашифрований додаток AN0M для торгівлі наркотиками та відмивання грошей.
