Прокуратура США звинуватила засновника Virtual Assets у масштабному відмиванні коштів
Дата: 2025-11-20 Автор: Oliver Abernathy Категорії: БІЗНЕС
За інформацією Міністерства юстиції США, компанія Virtual Assets керувала мережею під назвою Crypto Dispensers, до якої входили криптомати та сервіси обміну готівки та чеків на цифрові активи. Керував цією діяльністю 36-річний Мустафа Айса, який займався встановленням та обслуговуванням пристроїв у всій країні.
Розслідування встановило, що через Crypto Dispensers пройшло близько 10 мільйонів доларів. Правоохоронці вважають, що значну частину цих коштів можна було отримати злочинним шляхом — у тому числі в результаті шахрайських схем з використанням електронних комунікацій, а також від торгівлі наркотиками. За версією прокуратури, Айса знав про можливе незаконне походження грошей і продовжував приймати їх через свій сервіс.
Отриману готівку, як стверджує слідство, підприємець обмінював на цифрові активи, після чого переводив їх на різні криптовалютні гаманці. Така схема, на думку звинувачення, дозволяла приховати джерело надходження коштів. При цьому Мін'юст не розкрив, які саме криптовалюти використовувалися та через яких провайдерів відбувалися переклади.
Айса і Virtual Assets відкидають висунуті звинувачення і мають намір домагатися виправдання в суді. Засідання призначене на 30 січня 2026 року і відбудеться у Чикагському федеральному суді під головуванням судді Елейн Бакло. У разі визнання вини підприємцю загрожує до 20 років позбавлення волі.
Контекст справи доповнюють дані Coin ATM Radar: з початку цього року в США з'явилося 360 нових криптоматів, а їхня загальна кількість перевищила 31 тисяч пристроїв. У той же час американські правоохоронці продовжують боротьбу з нелегальними операторами — раніше було конфісковано 18 пристроїв, які належали Coindawg LLC, які, як встановлено, придбали коштом, незаконно отриманим від держави.
Інцидент навколо Virtual Assets підкреслює зростаючу увагу регуляторів до ринку обміну цифрових активів та криптоматів, які все частіше розглядаються як потенційний інструмент для приховування незаконних грошових потоків.
