Нацполіція України викрила фейкову криптобіржу з кол-центром у Києві
Дата: 2025-11-24 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Національна поліція України виявила злочинну групу, яка створила підроблені трейдингові платформи та привласнювала кошти громадян країн ЄС під виглядом інвестицій у криптовалюти, акції та фондовий ринок. Слідство встановило, що серед потерпілих понад 30 іноземних громадян, причому п'ятеро з них втратили близько 8,2 млн. грн.
Злочинці створювали фейкові онлайн-майданчики, демонструючи фіктивні результати торгівлі та обіцяючи великі прибутки, щоб залучити нових учасників. Основний вузол їхньої діяльності — кол-центр у Києві на 20 робочих місць, де співробітники обдзвонювали потенційних клієнтів і переконували їх переказувати гроші в криптоактиви та цінні папери.
Менеджери VIP-клієнтів через віддалений доступ встановлювали на комп'ютери інвесторів спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло зловмисникам контролювати пристрої та показувати фіктивні доходи. Всі надходження переводилися на криптогаманці і потім переводилися в готівку через обмінні пункти Києва.
Під час спецоперації правоохоронці провели 21 обшук в офісі кол-центру, квартирах та автомобілях учасників групи. В результаті вилучено понад $1,4 млн, понад 5,8 млн грн та 17 000 євро готівкою, а також комп'ютерна техніка, носії інформації та документи. У справі порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 190 КК України, трьом фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення.
Цей випадок став черговим у серії викриттів шахрайських схем із криптовалютами в Україні. У травні 2023 року разом із ФБР ліквідували мережу з дев'яти неліцензованих бірж, які займалися відмиванням коштів. У березні 2024-го поліція затримала групу, яка незаконно переправляла чоловіків за кордон за оплату у криптоактивах. У червні 2024 року Київська прокуратура виявила шахраїв, які видавали себе за розробників криптоактивів для обману громадян ЄС. У жовтні 2025 року в Хмельницькій області було виявлено схему з фейковою криптовалютою, що просувається через Telegram, жертвами якої стали інвестори з Європи та Близького Сходу. Пізніше тернополянин втратив понад $28 000 через фейкову платформу.
Цей інцидент підтверджує, що шахрайство у криптосфері залишається серйозною загрозою, а уважність та перевірка платформ перед інвестуванням стають ключовими заходами захисту коштів.
