Чанпен Чжао опинився у центрі звинувачень у фінансуванні терористичних угруповань
Дата: 2025-11-26 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: БІЗНЕС
Проти Binance та її CEO Чанпена Чжао було подано цивільний позов до федерального суду США, повідомляє Financial Times. Позивачі - родичі американських громадян, які загинули, постраждали або взяті в заручники під час атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Позов стверджує, що Чжао та Binance «свідомо надавали допомогу» бойовим організаціям, включаючи ХАМАС та Хезболлу, сприяючи прихованню переказів на мільйони доларів через платформу.
У позові зазначається, що такі транзакції тривали навіть після листопада 2023 року, коли Binance виплатила понад $4,3 млрд. в рамках угоди з Міністерством юстиції США з питань порушення законів проти відмивання коштів. Адвокати позивачів стверджують, що компанія довгі роки ігнорувала стандартні процедури верифікації клієнтів (KYC) та свідомо сприяла обходу санкційних обмежень.
За їхніми даними, через біржу було проведено понад $50 млн. транзакцій на користь ХАМАС, Іранської Революційної гвардії, Хезболли та Палестинського Ісламського Джихаду. Крім того, гаманці Binance відправили понад $300 млн на відповідні блокчейн-рахунки до атак і ще понад $115 млн після них.
Представники Binance у коментарі Financial Times заявили, що не можуть обговорювати поточні судові процеси, але підкреслили, що дотримуються міжнародних санкцій та стандартів комплаєнсу. Раніше експерти зазначали, що біржа заарештувала кошти користувачів із Палестини на вимогу ізраїльської армії (ЦАХАЛ).
Ситуація привернула увагу до питань регулювання криптовалютних платформ та їхньої відповідальності за фінансові операції клієнтів. Позов проти Binance та Чжао порушує питання про те, наскільки великі криптобіржі можуть бути залучені до глобальних конфліктів через непрозорі перекази коштів.
Юристи та аналітики наголошують, що подібні процеси можуть стати прецедентом для інших великих криптовалютних компаній, особливо у питаннях дотримання міжнародного права та запобігання фінансуванню терористичних організацій. У той же час представники індустрії вказують на необхідність чітких правил та стандартів комплаєнсу, щоб уникнути подібних звинувачень у майбутньому.
Цей випадок також викликає дискусію про те, як криптовалюти можуть використовуватися для обходу санкцій та міжнародного контролю, а також про важливість прозорості та надійної системи ідентифікації клієнтів на платформах, що працюють із цифровими активами. Найближчими місяцями очікується активне обговорення цієї справи в суді, що може вплинути на всю галузь.
Сторони процесу поки що обмежуються офіційними заявами, а результат справи стане важливим сигналом для міжнародної криптоспільноти про межі відповідальності та обов'язки бірж у питаннях протидії фінансуванню тероризму.
