Європол ліквідував мережу криптомошників на €700 млн
Дата: 2025-12-05 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Європол завершив масштабну операцію проти міжнародної групи криптозлочинців, яка діяла у кількох країнах Європи та Ізраїлі. Злочинна мережа використовувала підроблені платформи для інвестицій, через які було відмито понад 700 млн. євро. В основі розслідування лежав один фальшивий сайт, але в міру перевірки виявилася складна структура, що задіяла численні посередницькі компанії та маркетингові агентства.
Жертвами схеми стали приватні інвестори, яких залучали обіцянками високого прибутку. Після першого внеску їх переконували вкладати нові суми, демонструючи фейкові прибутки на підроблених торгових платформах. Виведені кошти злочинці переводили через різні криптобіржі та блокчейни, використовуючи цифрову анонімність для приховування незаконних потоків.
Операція з викриття мережі проходила у два етапи. Перша фаза відбулася 27 жовтня 2025 року і включала одночасні рейди на Кіпрі, Німеччині та Іспанії. За підсумками затримали дев'ять підозрюваних та вилучили:
- €800 000 на банківських рахунках;
- €415 000 у криптовалюті;
- €300 000 готівкою;
- дорогий годинник, електроніку та документи.
Другий етап розслідування, 25–26 листопада, був спрямований на перевірку афілійованих маркетингових компаній, які розповсюджували оманливу рекламу в соцмережах з використанням дипфейків та підроблених медіа-образів знаменитостей. Обшуки пройшли у Німеччині, Бельгії, Болгарії та Ізраїлі за підтримки Європолу.
Представники організації зазначили, що масштаби операції вражають: складна мережа криптовалютних бірж дозволила злочинцям приховати джерела та потоки коштів на суму понад €700 млн. Нагадаємо, що раніше Європол спільно з партнерами ліквідував криптоміксер Cryptomixer, запобігаючи подальшим випадкам відмивання коштів.
Розслідування показало, що міжнародні координація та обмін інформацією між країнами відіграють ключову роль у боротьбі з кібершахрайством. Підсумком роботи стало не лише затримання підозрюваних та вилучення активів, а й демонстрація ефективності міждержавної співпраці у сфері безпеки цифрових фінансів.
Цей випадок знову наголошує на необхідності обережного підходу до інвестицій у криптовалюти та важливості перевірки платформ перед переказом коштів.
