Канадця звинуватили у великому криптомошенні через Discord
Дата: 2025-12-12 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Американська прокуратура опублікувала звинувачення проти 26-річного громадянина Канади Нейтана Гаувіна, якого вважають організатором масштабної шахрайської схеми. Слідчі стверджують, що він разом із спільниками створив у Discord видимість легітимної інвестиційної компанії, залучаючи користувачів обіцянками доходів у сфері TradFi та DeFi. Загальна сума одержаних коштів перевищила $42 млн.
У матеріалах справи йдеться, що інвесторів переконували вкластися в структуру під назвою Gray Digital Capital Management Inc і нібито пов'язаний з нею фонд Gray Fund. Ці проекти представлялися як інвестиційні платформи, що поєднують традиційні фінансові інструменти та DeFi-рішення. За даними прокуратури, Гаувін надавав потенційним вкладникам сфальсифіковані звіти про доходи, активи компанії та власний професійний досвід, намагаючись створити враження успішної інвестиційної діяльності.
Як докази він демонстрував підроблені банківські та брокерські виписки. Серед іншого, в одному з документів стверджувалося, що прибутковість фонду сягала 4384% — цифри, які не мають нічого спільного із реальними ринковими результатами.
Особливої популярності Гаувін набув саме в Discord, де він позиціонував себе як незалежного аналітика. Пізніше він зареєстрував ще одну компанію - Blackridge LLC, заявляючи, що під її керівництвом нібито перебуває понад $1 млрд активів, хоча на момент висунутих тверджень йому було лише 22 роки. Згодом американська SEC підтвердила, що всі ці заяви не відповідали дійсності.
Розслідування також показало, що замість інвестування коштів у заявлені проекти, підозрюваний використав більшу частину надходжень для виплат попереднім учасникам схеми, фактично перетворюючи її на фінансову піраміду. Решту коштів, за версією слідства, він витрачав на розкішні покупки, ювелірні вироби та особисті витрати, включаючи оплату кредитних карток.
Крім того, Гаувін, як стверджують прокурори, намагався утруднити роботу регуляторів, надаючи в SEC підроблені документи. У травні-червні 2025 року він також ввів в оману фінтех-компанію з Нью-Йорка, щоб отримати кредит на суму $800 000 від банків, застрахованих FDIC, і частину цих грошей знову направив на особисті цілі, включаючи членство в приватному лондонському клубі.
10 грудня його затримали у Великій Британії на запит США. Генеральний прокурор США Джозеф Ночелла зазначив, що створені Гаувіним структури являли собою «картковий будиночок», який існував виключно завдяки брехні та коштам інвесторів.
Раніше повідомлялося про випадки аналогічних схем, включаючи визнання вини глави Praetorian Group International у шахрайстві на суму близько $200 млн.
