Жителя Брукліна звинуватили у масштабному шахрайстві проти користувачів Coinbase
Дата: 2025-12-22 Автор: Gabriel Deangelo Категорії: В СВІТІ
Прокуратура округу Бруклін висунула звинувачення проти 23-річного місцевого жителя Рональда Спектора, якого підозрюють в організації шахрайської схеми, яка призвела до розкрадання близько 16 млн доларів у клієнтів криптовалютної платформи Coinbase. За даними слідства, жертвами злочину стали близько 100 людей із різних штатів США.
Як стверджують правоохоронні органи, шахрайська операція тривала з квітня 2023 року до грудня 2024 року. У цей час Спектор зв'язувався з користувачами Coinbase, представляючись співробітником служби підтримки компанії. Він переконував співрозмовників, що їхні акаунти перебувають під загрозою злому або несанкціонованого доступу, і пропонував терміново вжити заходів для захисту коштів.
Під приводом забезпечення безпеки обвинувачений інструктував користувачів перевести криптоактиви на так звані безпечні гаманці. Насправді ці адреси були під його повним контролем. Після переказу коштів доступ до них повністю губився для власників облікових записів.
Слідство також встановило, що після отримання криптовалюти Спектор намагався приховати походження активів. Для цього він використовував різні інструменти відмивання, включаючи криптоміксери, обмінні сервіси та онлайн-платформи, пов'язані з азартними іграми. В окремих випадках кошти швидко дробилися і переводилися ланцюжком адрес, щоб ускладнити відстеження транзакцій.
Серед постраждалих фігурують користувачі, які зазнали особливо великих збитків. Так, один мешканець Каліфорнії втратив понад $1 млн, а інший потерпілий із Вірджинії повідомив про втрату суми, що перевищує $900 000. Загалом у рамках розслідування слідчі допитали понад 70 осіб, проте загальна кількість жертв, за оцінками прокуратури, може сягати близько 100.
Додаткову увагу слідства привернула онлайн-активність обвинуваченого. За даними влади, Спектор використав псевдонім "lolimfeelingevil" і адміністрував Telegram-канал під назвою Blockchain enemies. У цьому каналі він, як стверджується, відкрито вихвалявся успішними крадіжками і навіть зізнавався, що програв близько $6 млн на азартних платформах.
Під час обшуків правоохоронним органам вдалося вилучити приблизно $105 000 готівкою, а також близько $400 000 у криптовалюті. Coinbase брала активну участь у розслідуванні, співпрацюючи з підрозділом прокуратури Брукліна з віртуальних валют і допомагаючи відстежувати рух викрадених активів. Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг заявив, що компанія має намір і надалі сприяти притягненню криптомошників до відповідальності.
До розслідування також підключився незалежний блокчейн-аналітик ZachXBT, який раніше публікував матеріали, пов'язані з однією з жертв. Адвокат Спектора повідомив, що його підзахисний не визнає вину та вважає висунуті звинувачення необґрунтованими.
