Співзасновників Tornado Cash звинуватив Мін'юст
Дата: 2023-08-24 Автор: Karina Ziganova Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило звинувачення проти двох осіб, які стали співзасновниками Tornado Cash 23 серпня.
Агентство оприлюднило обвинувальний висновок, який звинувачує Романа Шторма і Романа Семенова в різних правопорушеннях, пов'язаних зі створенням, експлуатацією та просуванням Tornado Cash - колись популярного мікшера монет на основі Ethereum, який приховував криптовалютні транзакції.
Прокурор США Даміан Вільямс сказав:
"Публічно заявляючи, що пропонують технічно складну послугу конфіденційності, Сторм і Семенов насправді знали, що допомагають хакерам і шахраям приховувати плоди своїх злочинів".
Міністерство юстиції також зазначило, що Tornado Cash обробляла 1 мільярд доларів злочинних доходів і відмивала кошти від імені північнокорейських кіберзлочинних угруповань.
Повний список звинувачень агентства проти двох співзасновників Tornado Cash включає в себе змову з метою відмивання грошей, змову з метою вчинення порушень санкцій і змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.
У Мін'юсті заявили, що Сторм заарештований у штаті Вашингтон і постане перед судом, у той час як Семенов ще не знайдений і не заарештований.
Міністерство фінансів США окремо оголосило про санкції проти Семенова, які заборонять іншим сторонам укладати з ним угоди. У відомстві зазначили, що ті, хто укладає угоди з Семеновим, можуть бути позначені самі.
Третій розробник, Олексій Перцев, був заарештований у Нідерландах у серпні 2022 року. Міністерство юстиції сьогодні не оголосило звинувачень проти Перцева. Мінфін згадав минулий арешт Перцева, але не оголосив про санкції проти нього (або проти Шторму).
Казначейство раніше ввело санкції проти змішувача
Спочатку Казначейство ввело санкції щодо Tornado Cash у серпні 2022 року, фактично заборонивши основний доступ до мікшера монет.
Проте Tornado Cash продовжував працювати через свій децентралізований характер і залежність від криптовалюти. Платформа навіть пережила інші випробування: система управління Tornado Cash була зламана в травні 2023 року, що призвело до крадіжки менше 1 мільйона доларів. Власники монет управління пізніше відновили контроль завдяки новій пропозиції.
Дані DefiLllama свідчать про те, що Tornado Cash залишається активним із загальною заблокованою вартістю (TVL) у розмірі 245 мільйонів доларів порівняно з рекордно високим TVL у 1,1 мільярда доларів.
