Поліція Ізраїлю рекомендує висунути звинувачення бізнесмену Моше Хогегу

За даними Bloomberg, ізраїльська поліція звинуватила технологічного підприємця Моше Хогега в ошуканстві інвесторів на суму 290 мільйонів доларів у серії шахрайств із криптовалютою.

Хогега, засновника і співгенерального директора Sirin Labs AG, і кількох неназваних партнерів підозрюють у незаконному привласненні мільйонів доларів від ізраїльських та іноземних інвесторів, залучених у період з 2017 по 2018 рік для чотирьох криптовалютних стартапів. Ці кошти були використані не за призначенням, а в особистих цілях. Дворічне розслідування включало допит 180 свідків, збір 900 доказів і конфіскацію значних коштів та активів.

Список звинувачень проти Хогега включає шахрайство, крадіжку, відмивання грошей, підробку документів і податкові злочини. Поліція направила свою рекомендацію ізраїльським прокурорам, які в кінцевому підсумку ухвалять рішення щодо пред'явлення обвинувачень. Хогег, якого заарештували 2021 року, а потім відпустили під домашній арешт, ще не відповів на ці обвинувачення через свого адвоката.

Однак ця справа проти Хогега є не поодиноким інцидентом, а частиною ширших і рішучіших заходів із боротьби з незаконною криптовалютною діяльністю в усьому світі. Федеральне бюро розслідувань (ФБР), наприклад, значно активізувало зусилля по боротьбі з неправомірним використанням криптовалют. У нещодавньому повідомленні ФБР про конфіскацію докладно описані численні конфіскації, загалом 195 екземплярів основних криптовалют, таких як біткойн (BTC) і Ethereum (ETH), з різних штатів і юрисдикцій.

Нещодавні зміни в законодавстві свідчать про посилення правозастосовчих заходів у криптоіндустрії. Ця агресивна хвиля правозастосовчих заходів проти шахрайства з криптовалютою призвела до арештів або звинувачень проти таких колишніх гігантів індустрії, як Сем Бенкман-Фрід, Алекс Машинський, До Квон та інших. Ба більше, Міністерство юстиції (DOJ), як повідомляється, розглядає звинувачення проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао.

Випадки маніпулювання ринком і шахрайства з цінними паперами також привернули увагу прокурорів. Раніше цього року SEC звинуватила Авраама Айзенберга в крадіжці 116 мільйонів доларів з платформи Mango Markets шляхом маніпулювання її токеном управління. Крім того, звинувачення в інсайдерській торгівлі в OpenSea призвели до того, що Нейт Честейн був засуджений до трьох місяців тюремного ув'язнення.

SEC також висунула великі звинувачення проти Binance і Binance.US за порушення законодавства про цінні папери, ухилення від правил США і введення користувачів в оману щодо точності обсягу торгів і захисту від фіктивної торгівлі.