Binance пов'язують зі схемою відмивання грошей у бельгійській справі про екстрадицію

Бельгійською владою ведеться розшук лондонського фінтех-фахівця Кайо Маркесані, якого підозрюють у використанні криптовалюти для відмивання великих грошових сум зі злочинних організацій.

Відповідно до свіжої доповіді Bloomberg, власник Trans-Fast Remittance Якопо Маркесані начебто сприяв значущим криптовалютним транзакціям заради сумнозвісної злочинної банди "в масштабах, що вкрай рідко зустрічаються європейськими прокурорами". Обсяг відмитих коштів не уточнюють, але стверджують, що це "сотні мільйонів євро".

За словами влади Бельгії, Маркесані "свідомо і навмисно" конвертував величезні суми готівки в біткойни для двох авторитетів зі світу криміналу - Серхіо Роберто Де Карвалью, а також Флора Брессерсе.

У травні 2018 року Маркесані був заарештований в аеропорту Хітроу і поміщений під варту без застави до рішення про екстрадицію в другій половині вересня.

Вважають, що мережа, яка, ймовірно, існувала, об'єднувала технологію блокчейн з різними елементами хавали - системою неформальних грошових переказів на основі довіри, широко відомої серед арабських і середземноморських трейдерів у середньовіччі. При цьому, дані системи можна зустріти поза і паралельно з традиційними фінансовими системами. Відповідно до звіту, обмеження COVID-19 стимулювали використання криптовалюти для переміщення коштів, оскільки логістика пересування фізичної готівки стала складнішою і дорожчою.

Згідно зі свідченнями прокурорів, Маркесані начебто використовував криптовалюту для того, щоб обійти ці проблеми, використовуючи щонайменше 14 облікових записів Binance і стягуючи ставку до 9% за перекази.

Binance мали припинити надання всіх своїх послуг у Бельгії, але управлінням фінансів і ринків (FSMA) було дано припис призупинити діяльність компанії через порушення місцевого законодавства про фінансові послуги з урахуванням законів Європейської економічної зони. При цьому регулятор зажадав негайно повернути або передати всі криптографічні ключі і віртуальні валюти від бельгійських клієнтів.

Прес-секретар повідомляє, що Binance надала "практичну оперативну допомогу", яка була пов'язана з розслідуванням. На момент опублікування він не опублікував коментар.

Просочилися чутки, що проти Binance можуть бути висунуті звинувачення в кримінальних цілях. За інформацією джерела, Міністерство юстиції США зважує кримінальні звинувачення щодо біржі та її керівників. При цьому нещодавно закрите прохання Комісії з цінних паперів бірж про цивільний позов проти Binance спонукало багатьох подумати, що записи містять докази кримінальних правопорушень.

Наразі Binance не звинувачується в будь-яких кримінальних правопорушеннях.