Mirror Trading International виплатить 1,7 мільярда доларів відшкодування збитків жертвам шахрайства з інвестиціями в біткойн
Дата: 2023-09-09 Автор: Karina Ziganova Категорії: БЛОКЧЕЙН, В СВІТІ
Комісією, що займається торгівлею товарними ф'ючерсами США (CFTC), 7 вересня було оголошено підсумки справи проти південноафриканської компанії - порушника закону про шахрайство щодо криптовалюти.
За словами CFTC, суддя виніс рішення на користь Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), визнавши компанію відповідальною за кілька видів шахрайства. Внаслідок цього розпорядження, компанія зобов'язується виплатити компенсацію своїм численним жертвам.
За інформацією CFTC, MTI запропонувала інвестиційну можливість, в якій вона рекламувала програмне забезпечення для торговельної аналітики, застосовуючи біткойн як базову валюту.
За заявою, компанія та її генеральний директор Корнеліус Йоганнес Стейнберг замість цього застосовують багаторівневу маркетингову схему. MTI почала запитувати біткойни в інвесторів і сказала, що натомість отримає можливість брати участь у незареєстрованому товарному пулі. Навіть у тому випадку, якби цей пул був присутній і торгова діяльність не використовувала пропрієтарного "бота" або програмне забезпечення, згідно із заявами компанії. При цьому компанія і керівник прямо або неявно привласнили кошти учасників пулу.
На думку CFTC, MTI переконала інвесторів внести загалом 29 421 BTC - суму, яка на якийсь момент коштувала понад 1.7 мільярда доларів. По всьому світу компанія отримала кошти від 23 000 осіб, включно зі США.
Загалом жертвам дістанеться близько 1,7 мільярда доларів.
Останнє судове рішення вимагає, щоб MTI виплатила інвесторам понад 1.7 мільярда доларів як реституцію жертвам шахрайства .Постанова суду забороняє MIT порушувати Закон про товарні біржі (CEA); вона додатково забороняє компанії торгувати на ринках CFTC і накладає заборону на реєстрацію фірми.
У квітні було винесено заочне рішення щодо Стейнберга, воно зажадало від виконавчої влади виплати понад 1.7 мільярда доларів як реституції та цивільного грошового штрафу більше на суму близько одного мільярд $. На особисті штрафи Стенберга не зрозуміло, яким чином впливають 1.7 мільярда доларів з MTI, які повинні заплатити.
На даний момент MTI перебуває в процесі ліквідації, а її веб-сайт не функціонує. Інші характеристики компанії припускають, що вона платила своїм підлеглим у біткойнах за роботу. Але CFTC не стала коментувати це жодним чином окрім звинувачення на незаконному привласненні коштів.
