П'ятеро обвинувачених у незаконному шахрайстві з криптовалютою на $76 млн спіймали в Таїланді
Дата: 2023-09-12 Автор: Karina Ziganova Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Згідно з даними Бюро з розслідування кіберзлочинів (CCIB), під час масштабного транскордонного заходу чотирьох громадян Китаю і громадянина Лаосу затримали на місці злочину за участю в багатомільйонному шахрайстві, скоєному криптовалютою на суму понад 2.7 мільярда бат або 76 мільйонів доларів.
За повідомленням Bangkok Post, обманна схема заманила в пастку щонайменше 3 280 жертв за допомогою сумнівної інвестиційної платформи криптовалюти під назвою BCH Global Ltd.
Злочинці обдурили тих жертв, які повідомили про шахрайство в поліцію ще восени минулого року. Гроші були вкладені ними не тільки у вкладні золоті та криптовалюти USDT, а й також їхнє золото. Далі розслідування CCIB показало, що багато хто з осіб, які здійснюють управління цією шахрайською платформою, були пов'язані з іншими подібними аферами. Їхній арешт відбувся завдяки глобальній співпраці, в якій брали участь Служба внутрішньої безпеки та представники інших міжнародних правоохоронних органів.
Завершальним етапом у цій справі про транснаціональний злочин, де підозрювані п'ятеро були звинувачені у публічному шахрайстві з метою вчинення організованої злочинності, відмиванні грошей і введенні неправдивої інформації на комп'ютери, стало висунення обвинувачення п'ятьом імовірним зловмисникам.
Згідно з Bangkok Post, 10 серпня Генеральна прокуратура долучилася до судового переслідування обвинувачених, а 5 вересня співробітники УБС конфіскували майно на суму 4 мільйони бат, що належить підозрюваним.
Прессекретар CCIB Кіссана Пхатханачароен запевнив Bangkok Post, що бюро продовжуватиме спілкування з жертвами, сподіваючись на те, що вони поінформовані про свої права в усьому обсязі закону. Для скарг жертв слід звертатися за гарячою лінією CCIB
У ширшому контексті Пхатаначароен назвав інвестиційне шахрайство найбільш руйнівним шахрайством, про яке повідомлялося в поліцію. Багато хто з жертв, які стали жертвами шахрайських схем щодо нерухомості та заощаджень, були одурманені незнайомими людьми, які обіцяли швидкий дохід у короткий термін.
У відповідь на цю дедалі більшу загрозу CCIB закликає громадськість зберігати пильність, особливо коли йдеться про онлайн-платформи та іноземні мобільні застосунки. Ці додатки залучають інвестиції найчастіше завдяки своїй привабливості. Вони рекомендують перевіряти реєстраційні номери інвестиційних фірм та автентичність .
