Тривожний ріст романтичних афер з криптовалютами: Захист сердець і гаманців
Дата: 2023-09-16 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Підйом романтичних афер із криптовалютами.
Зростання романтичних афер із криптовалютами, часто називаних аферами "вбивства свиней", є серйозною проблемою, яка вимагає швидких дій для захисту можливих жертв від фінансових та емоційних пошкоджень. Ці афери включають у себе шахраїв, які використовують лестощі та умисний романтичний інтерес, щоб переконати осіб віддати свої активи.
У нещодавньому випадку Кунвен Чжу з Каліфорнії обманув 29 осіб, видаючи себе за романтичного партнера і переконуючи їх внести 1,3 мільйона доларів для покупки криптовалюти, після чого присвоїв кошти на особисті цілі. На жаль, багато винуватців із заявлених 250 мільярдів доларів шахрайських справ із криптовалютами часто уникають покарання.
Шахраї ініціюють контакт через соціальні мережі, створюючи хибне відчуття дружби і романтики. їх цілі розповсюджуються від платформ для знайомств до різних соціальних медіа, таких як Instagram, Discord, Telegram, YouTube, Facebook і LinkedIn. Потім розмови переходять на платформи, подібні до WhatsApp, де шахраї переконують жертву інвестувати в криптовалюту, надаючи посилання на здається легітимні біржі або додатки, часто вигадуючи контакти служби підтримки клієнтів.
Жертви стикаються з перешкодами при виведенні коштів через якісь "податки" і "витрати на обробку". Невідомо для них, що шахраї зникли разом із їх інвестиціями. Деякі повертають частину коштів, підтримуючи довіру, схожу на схему Понці. Зазвичай в цей момент жертви розуміють, що їх обманули.
Щоб захистити себе від таких афер, будьте обережні при розповсюдженні особистої інформації, уникайте невідомих осіб і не клікайте на надані ними посилання. Проводьте незалежне дослідження щодо легітимності бірж, включаючи відповідність законодавству США та механізми вирішення спорів.
Переслідування цих схем складне і включає участь місцевих, штатових та федеральних правоохоронних органів і регулюючих органів, таких як SEC і CFTC. Шахраї часто діють з країн без договорів про видачу, що ускладнює координацію. Деякі навіть впливають на місцеву правоохоронну діяльність.
Виклики у боротьбі з романтичними аферами із криптовалютами.
Крім того, особи, які видають себе за шахраїв, можуть бути жертвами торгівлі людьми. ФБР попереджає про вербування в Південно-Східній Азії для віртуального утискання в аферах. Правоохоронні органи фокусуються на розпізнаванні фіктивних компаній, мереж відмивання грошей та підроблених веб-сайтів, використовуваних цими злочинцями.
Для ефективної боротьби із цими аферами потрібні додаткові ресурси та співпраця між державними та приватними структурами. Хоча біржі не можуть безпосередньо повернути кошти жертв, вони можуть відхиляти гаманці, пов'язані з підозрілою діяльністю, та повідомляти правоохоронні органи. Повернення відновлених коштів залишається складною задачею, але ініціативи, такі як урядово контрольовані гаманці, допомагають у цьому.
Зусилля з підвищення обізнаності, такі як Crypto Coalition та Operation Shamrock, спрямовані на навчання правоохоронних органів і розрив цих афер.
