Аналіз найбільших криптогаманців: висновки та виклики
Дата: 2023-10-05 Автор: Dima Zakharov Категорії: БЛОКЧЕЙН, КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Розуміння Володіння Криптогаманцями
Аналітичні служби використовують складні методики для виявлення великих власників криптогаманців, аналізуючи групи адрес та даних про транзакції. їх мета - надавати точні висновки щодо володіння гаманцями, але точність таких оцінок може варіюватися.
Виявлення Arkham
В кінці вересня Arkham Intelligence, платформа для аналізу даних, оголосила про своє відкриття кластера з 36 мільйонів адрес, пов'язаних з Coinbase. Ці адреси в сукупності містили біткоїни вартістю приблизно 25 мільярдів доларів станом на кінець вересня. Це включає як "гарячі" гаманці, які використовуються для щоденних операцій, так і "холодні" гаманці для довгострокового зберігання. Найбільший з виявлених "холодних" гаманців містив приблизно 10 000 біткоїнів, вартість яких становила приблизно 265 мільйонів доларів на той момент. Крім того, аналітики оцінюють, що Coinbase зберігає криптовалюту Ethereum (ETH) вартістю приблизно 2,6 мільярда доларів.
Методи Ідентифікації Гаманців
Процес ідентифікації криптогаманців, що належать конкретним біржам, може відрізнятися серед аналітичних служб. У Сполучених Штатах, де зареєстрований Coinbase, біржі часто надають дані щодо класифікації своїх адрес для підвищення безпеки. Однак може бути розходження в даних між різними аналітичними службами через різні джерела інформації.
Григорій Осипов, директор з розслідувань служби безпеки криптовалютних активів "Шард", пояснює, що такий підхід поширений, особливо в юрисдикціях, де біржі передають такі дані аналітичним фірмам, пов'язаним з державою. Інші методи включають покупку баз даних з витоків, відстеження руху криптовалюти на цільових сервісах або моніторинг конкретних ресурсів. Після отримання даних про одну адресу їх можна використовувати для виявлення тисяч пов'язаних адрес на підставі конкретних критеріїв.
Сумніви та Скептицизм
Незважаючи на увагу, привернуту виявленнями Arkham, деякі експерти залишаються скептично налаштованими щодо точності їх заяв. Дмитро Мачіхін, засновник BitOK, вказує на труднощі перевірки інформації, опублікованої такими аналітичними фірмами. їх припущення можуть базуватися на витоках внутрішньої інформації, що робить незалежну перевірку володіння ускладненою.
Оцінки Arkham щодо володіння Coinbase також можуть надавати неповну картину, оскільки останній квартальний звіт біржі перед Комісією з цінних паперів та бірж США вказував на активи та зобов'язання клієнтів у біткоїнах на суму 60,7 мільярда доларів.
Найбільші Власники
Анонімний творець Біткоїна, часто вважається добувачем значущої кількості монет у перші роки криптовалюти, є складним випадком. Представники Arkham оцінюють, що в гаманцях Сатоші Накамото може зберігатися від 750 000 до 1,1 мільйона біткоїнів, що робить його найбільшим індивідуальним власником криптовалюти. Інші виявлені великі власники Біткоїна включають Binance, Grayscale та Robinhood.
Участь Держави
До списку великих власників Біткоїна Arkham також включила уряди Сполучених Штатів та Китаю, які в сукупності володіють приблизно 400 000 біткоїнів, частину з яких конфісковано у злочинців. За словами Осипова, державні органи та великі інвестиційні фонди все частіше займаються майнінгом і придбанням криптовалюти для інвестиційних цілей і зниження ризиків, пов'язаних з інфляцією національних валют.
Збалансованість Анонімності та Прозорості
Хоча фірми, подібні Arkham, прагнуть збільшити прозорість на ринку криптовалюти, баланс між анонімністю та відкритістю залишається викликом. У відношенні фіатних грошей дані про активи компаній можуть бути розкриті в фінансових звітах, але інформація про конкретні рахунки, що містять кошти, вважається комерційною таємницею. Ця динаміка створює труднощі в виявленні та аналізі адрес криптовалюти публічних компаній та приватних осіб, і проблема залишається нерозв'язаною.
