Гонконг формує робочу групу для нагляду за криптовалютними біржами спільно з поліцією та SFC
Дата: 2023-10-05 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Робоча група для нагляду за криптовалютними біржами в Гонконгу.
Поліція Гонконгу та Комісія з цінних паперів і фьючерсів Гонконгу (SFC) об'єднали зусилля, створивши робочу групу з метою боротьби з незаконними операціями на криптовалютних біржах. Ця нова співпраця спрямована на посилення контролю на ринку криптовалют в Гонконзі та запобігання незаконному обміну криптовалютами.
Робоча група включає представників різних установ, таких як Бюро боротьби з комерційною злочинністю, Бюро кібербезпеки та боротьби з злочинами у сфері технологій, Бюро фінансового розвідування та розслідувань, а також співробітників відділу правопорядку SFC. Це дозволить створити команду експертів з різними навичками та досвідом для ефективного нагляду за криптовалютними біржами.
Основні завдання робочої групи.
Головним завданням нової робочої групи є розширення моніторингу підозрілих криптовалютних транзакцій та проведення більш глибокого розслідування незаконної діяльності, пов'язаної з платформами для торгівлі віртуальними активами (VATP). Це важлива сфера роботи, оскільки криптовалюти стають все більш популярними і можуть бути використані для незаконних операцій, таких як відмивання грошей і фінансування тероризму.
Для досягнення цієї мети правоохоронці та регулятори використовуватимуть спеціальні механізми для оцінки ризиків підозрілих криптовалютних транзакцій. Це включає в себе аналіз даних та транзакцій на криптобіржах, а також обмін інформацією між різними учасниками робочої групи.
Співпраця для забезпечення безпеки.
Єва Чун, помічник комісара поліції Гонконгу, підкреслила важливість цієї ініціативи, наголошуючи, що нова платформа обміну розвідданими між поліцією та SFC прискорить реакцію на потенційні проблеми, пов'язані з криптовалютними платформами, та спростить захист мешканців Гонконгу. Ця співпраця створює більш ефективний механізм для забезпечення безпеки в криптовалютній сфері.
Приклад затримань у зв'язку з криптовалютними операціями.
Створення робочої групи відбулося після затримання кількох осіб, які брали участь у діяльності криптовалютної біржі JPEX. SFC раніше попереджала про поширення недостовірних заяв створювачами JPEX в соціальних мережах, стверджуючи, що біржа має ліцензію на регулювання криптовалютних активів в Гонконзі. Це свідчить про необхідність більш суворого нагляду та регулювання у сфері криптовалютних операцій.
