США звинуватили китайські компанії у продажу наркотиків за криптовалюту
Дата: 2023-10-06 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ, В СВІТІ
Спрямований Опір Кіберзлочинності.
У межах своїх стін адвокати та правоохоронні органи США розпочали розгортання амбіційної операції, спрямованої на припинення поширення небезпечних наркотиків за допомогою криптовалютних транзакцій. Новина про подання кримінальних позовів щодо восьми китайських компаній і їхніх 14 працівників відразу привернула увагу громадськості.
Цифрові Активи як Інструменти Злочинців.
Розглядаючи суть обвинувачень, виявилося, що ці компанії, ймовірно, були причетні до виробництва та поширення синтетичних наркотиків, таких як фентаніл та метамфетамін, а також хімічних прекурсорів. Втручання влади обумовлено серйозною загрозою для здоров'я та життя американців, що виникає в результаті діяльності цих організацій.
Скритність Операцій через Криптовалюти.
Одним із помітних аспектів цієї ситуації є використання компаніями криптовалют для здійснення транзакцій. Цей метод слугує засобом для приховування особистості, місцезнаходження та переміщення коштів, що є серйозним викликом для правоохоронних органів.
Операція в Глобальному Масштабі.
Дослідження включило у себе спільні зусилля багатьох урядових структур, включаючи Управління по боротьбі з наркотиками та Мережу з боротьби з фінансовою злочинністю Міністерства фінансів США. Це свідчить про масштабність операції та готовність протистояти кіберзлочинності на глобальному рівні.
Фентаніл: Головний Гравець у Глобальних Поставках.
Влада виявила, що основними постачальниками фентанілу в США є мексиканські картелі Сіналоа та Халіско Нуева. Однак похідні для виробництва цих небезпечних речовин часто замовляються з Китаю, що підкреслює глобальний характер цієї проблеми.
Зупинити потік криптовалютних коштів.
Додатково, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів прийняло рішення включити 28 фізичних та юридичних осіб до списків санкцій, пов'язаних із такими злочинними діями. Це крок у напрямку обмеження потоку криптовалютних коштів, які використовуються для подібних операцій.
В цілому, це розслідування висвітлює серйозні проблеми, пов'язані з кіберзлочинністю, і підкреслює важливість співпраці між державами у боротьбі з цією загрозою.
