Скандал в FTX: Звинувачення у шахрайстві та внутрішньої торгівлі
Дата: 2023-10-06 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ
Розкриття Таємниці: Уразливість FTX
У останніх подіях, які повідомив Wall Street Journal (WSJ), група американських працівників біржі криптовалют FTX виявили схований бекдор у коді біржі. Ця уразливість надала Alameda Research, компанії з торгівлі криптовалютою, несанкціонований доступ до потенційно величезної суми, до 65 мільярдів доларів, використовуючи кошти клієнтів. Це відкриття уразливості ставить під сумнів безпеку цифрових активів на цій платформі.
Підняття Тривоги: Ігнорування Небезпеки Працівниками
Коли працівники FTX почали докладно вивчати платформу для забезпечення відповідності вимогам США, вони негайно повідомили свого начальника, Джулі Шьонінг, про виявлений бекдор. Шьонінг в свою чергу повідомила про цю проблему технічному директору FTX, Нішаду Сінгху, близькому співробітнику Сема Бенкмана-Фріда, генерального директора FTX. Спочатку вважалося, що проблему було виправлено, коли Сінгх видалив частину проблемного коду. Однак уразливість залишилася невиправленою.
Місяць до Краху: Розкриття Фінансової Схеми
Приблизно за місяць до остаточного краху працівники FTX виявили фінансову схему шахрайства та повідомили про це. В контроверсійному рішенні Джулі Шьонінг була звільнена, офіційно звинувачуючись у тому, що вона, за якимось офіційними даними, відправляла "непристойні повідомлення" іншим працівникам. Проте деякі працівники стверджують, що її відставку було обумовлено її занепокоєнням питаннями управління ризиками в FTX, які вона піднімала у справі проти Бенкмана-Фріда.
Звинувачення проти Нішада Сінгха: Засуджуючи Біржу
Зараз Нішад Сінгх стоїть перед судом з обвинуваченнями у шахрайстві за його роль в пов'язаних операціях компаній. Сінгх вже зізнався у своїй провині і може надати свідчення проти глави біржі.
Гарі Фен, співзасновник і колишній технічний директор FTX, розкрив, що він створив "особливі привілеї для Alameda Research" через власний код біржі. Він стверджує, що Сем поручив йому надати Alameda переваги, недоступні звичайним клієнтам FTX. Це включало можливість розміщувати замовлення швидше, ніж інші ринкові мейкери. Крім того, використовуючи ці привілеї, Alameda могла знімати необмежені суми з рахунків FTX, навіть якщо баланс став від'ємним або позначив нуль. Дивовижно, але жодна з цих переваг, наданих компанії, не була відома громадськості.
Адам Йедідія розкрив дефіцит в 8 мільярдів доларів, про який повідомляла криптобіржа перед своєю банкрутством. Крім того, він розповів, що покинув компанію після того, як дізнався, що вона використовувала депозити клієнтів для покриття власних зобов'язань.
Спротив Бенкмана-Фріда Інвесторам: Важлива Свідчення
За словами Меттью Хуанга, співзасновника і керуючого партнера криптовкладення Paradigm, Сем Бенкман-Фрід рішуче протистояв приведенню інвесторів до ради директорів FTX. У своїх свідченнях на третій день судового процесу над Бенкман-Фрідом в Федеральному суді Нью-Йорка Хуанг стверджує, що Бенкман-Фрід вважав, що введення інвесторів в раду директорів не приноситиме користі.
