Екс-голова FTX обвинує засновника в організації обманних практик
Дата: 2023-10-12 Автор: Dima Zakharov Категорії: БЛОКЧЕЙН, БІЗНЕС
Обвинувачення в обмані:
За словами Еллісон, вона розповсюджувала "нечесні" фінансові звіти серед кредиторів, які приховували мільярди доларів клієнтських коштів, що були виведені з рахунків FTX. Вона стверджує, що до злету FTX біржа боргувала своїм клієнтам 12 мільярдів доларів, що суперечить заявам Бенкман-Фріда про наявність всього 4 мільярдів доларів активів клієнтів.
Кримінальна діяльність:
Каролін Еллісон, яка зізналася у сімох випадках шахрайства та змови в рамках угоди про співпрацю з прокурорами, також вплутала в справу себе та співзасновника FTX. За її словами, Бенкман-Фрід наказав своєму найближчому оточенню займатися злочинною діяльністю, незважаючи на те, що вона була головою Alameda, компанії, пов'язаної з FTX.
Роль Бенкман-Фріда:
Під час двох днів судового слухання Еллісон детально описала свою версію подій, стверджуючи, що Бенкман-Фрід активно керував нею та операціями FTX. Обвинувачення будує свою справу на доказах того, що Бенкман-Фрід викрав мільярди доларів з коштів клієнтів FTX, щоб покрити збитки компанії та збагатити себе та інших. Прокурори стверджують, що кошти були виведені безпосередньо з рахунків клієнтів FTX, і Бенкман-Фрід витрачав їх на розкішну нерухомість і переказував мільйони доларів на політичні кампанії у США.
Секретний механізм:
Бенкман-Фрід та інші вищі керівники, за свідченням свідків, створили секретний механізм, який дозволив Alameda позичати від FTX, обманюючи інвесторів та обдурюючи клієнтів, які вірили, що їхні кошти можна вивести в будь-який момент.
Справжня мета FTX:
Докази обвинувачення вказують на те, що заснування FTX в 2019 році було передусім спрямоване на бажання Бенкман-Фріда забезпечити значний джерело капіталу, поза кредитами від третіх осіб, на які покладалася Alameda.
Розкриття особистих документів:
У несподіваному повороті подій Еллісон представила деякі зі своїх минулих особистих списків справ, збережених в Google-документах, включаючи список під назвою "Речі, через які Сем був вкрай роздратований". Ці документи розкривають деталі внутрішніх взаємин ключових учасників драми, що відбувається навколо FTX.
Судовий процес продовжує захоплювати увагу криптоспільноти, по мірі розкриття нових фактів, і залишає багатьох у спантеличенні стосовно майбутнього FTX і наслідків для всієї криптовалютної індустрії.
