ЄС планує відстежувати навіть невеликі криптотранзакції
Дата: 2023-11-18 Автор: Dima Zakharov Категорії: КРИПТО ПЛАТЕЖІ, В СВІТІ
Посилений Нагляд за Криптотранзакціями
Європейський союз готується глибше аналізувати криптовалютні операції, спрямовуючись на відстеження транзакцій менше €1 000. Ця ініціатива з'явилася через обурення, що терористичні групи свідомо ділять операції на менші суми, щоб уникнути виявлення.
Під Підозрою Сумнівні Операції
Регулятори пропонують найсуворіший контроль за користувачами криптовалютних бірж з метою запобігання фінансуванню тероризму. Це затягнення пов'язане з турботою правоохоронних органів усього світу після нападу ХАМАСу на Ізраїль.
Раніше законодавство ЄС вимагало ідентифікації та верифікації користувачів, які здійснюють трансфери більше €1 000. Однак зараз увага переключається на перегляд усіх операцій, незалежно від їх суми. Офіційні особи підозрюють, що терористи свідомо ділять операції на менші суми, викликаючи підозри, навіть якщо це відносно скромні суми.
Проникнення Криптовалют у Світ Тероризму
В середині жовтня з'явилися звіти, що вказують на ХАМАС як на першу терористичну групу, активно взаємодіючу з криптовалютами. За даними аналітиків TRM, терористи почали використовувати цифрові активи ще у 2019 році.
Експерти прийшли до висновку, що під час жовтневого нападу на Ізраїль члени ХАМАСу запустили кілька кампаній для залучення коштів через криптовалюту. Наприклад, GazaNow, що підтримує терористів, організувала збір коштів, зібравши, за даними, $5 000 за перші дні конфлікту.
Дії Ізраїльських Влад о На Binance
У минулому місяці ізраїльські правоохоронні органи вимагали заморозити понад 100 акаунтів на криптобіржі Binance. Крім того, вони запитали інформацію про 200 рахунків, зареєстрованих на платформі.
Фінансові регулятори США твердять, що кошти, зберігані на криптоплатформі, раніше були пов'язані з ХАМАСом. Позов Комісії з торгівлі товарними фьючерсами (CFTC) стверджував, що керівництво Binance отримувало інформацію про транзакції терористичної групи ще у 2019 році.
