У США затримано трьох осіб за крадіжку $10 млн у криптовалюті
Дата: 2023-11-20 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Розкрита складна схема банківського шахрайства
За інформацією FBI, протягом періоду з 2018 по 2022 роки, Чжун Ші Гао, Найфен Сюй та Фей Цзян вчинили шахрайство в десятках банків у Нью-Йорку. Схема виглядала наступним чином:
Злочинці переводили кошти між своїми рахунками, стверджуючи, що всі транзакції були несанкціонованими.
Банки тимчасово кредитували шахраїв, фактично подвоюючи початкову суму коштів.
Потім злочинці конвертували отримані кошти у цифрові активи та виводили їх на закордонні криптовалютні біржі.
Загальні збитки становили практично $10 млн. У Федеральному окружному суді Південного округу Нью-Йорка обвинуваченим пред'явили чотири кримінальні звинувачення. Максимальний строк ув'язнення може скласти близько 100 років, повідомили в FBI.
"Ці звинувачення повинні слугувати попередженням для шахраїв та кіберзлочинців, які вважають, що можуть використовувати криптовалюту для приховування своєї особистості. Разом з нашими партнерськими агентствами ми вас знайдемо і притягнемо до відповідальності за ваші злочини", - заявив американський прокурор Даміан Уільямс.
У США конфісковано $54 млн у криптовалюті
Раніше повідомлялося, що прокуратура Сполучених Штатів подала позов про конфіскацію $54 млн у криптовалюті у лідера наркогрупи з Нью-Джерсі. За даними слідства, Крістофер Кастеллуччо та його спільники відмивали доходи від продажу наркотиків протягом п'яти років. Усі кошти вони зберігали у криптогаманцях.
Група почала продавати заборонені речовини за біткоіни (BTC) ще у 2013 році. Пізніше Кастеллуччо конвертував отримані кошти в Ethereum (ETH) і отримав додаткові 30 тис. ETC у результаті хардфорка мережі. Зараз влада планує конфіскувати всі цифрові активи, пов'язані з злочинною діяльністю.
