Binance стикається із вимогою понад $4 мільярдів від Мін'юсту США
Дата: 2023-11-23 Автор: Dima Zakharov Категорії: БІЗНЕС, В СВІТІ
Вимога Мін'юсту США на мільярди
За даними, оприлюдненими Bloomberg, Мін'юст США нібито вимагає понад $4 мільярди від Binance, що є важливим кроком у вирішенні довготривалого розслідування проти цієї платформи. За інформацією джерел, обговорюється можливість пред'явлення кримінальних звинувачень засновнику Binance, Чанпенгу Чжао.
Реакція ринку та переговори
Ця новина відразу вплинула на курс Binance Coin (BNB), який спочатку впав, а потім різко зріс з $238 до $268. Капіталізація токена збільшилась на понад $2 мільярди, за даними TradingView.
Джерела, знайомі з процесом переговорів між Мін'юстом США та Binance, підкреслюють, що відомство розглядає можливість пред'явлення кримінальних звинувачень Чанпенгу Чжао в рамках угоди з приводу можливого відмивання коштів, банківського шахрайства та порушення санкцій.
Binance не відреагувала на численні запити журналістів на електронні листи та дзвінки щодо коментування ситуації, тоді як Мін'юст відмовився надати офіційні коментарі.
Можлива угода та фінансові наслідки
За даними анонімних джерел Bloomberg, офіційне рішення від Мін'юсту може бути опубліковане до кінця листопада. Точні умови та структура запропонованої угоди, а також конкретні звинувачення, наразі не підтверджені. Передбачається, що Binance може бути зобов'язана виплатити понад $4 мільярди, що стане одним із найбільших штрафів у кримінальній справі, пов'язаній із криптовалютами.
Розслідування проводиться відділом боротьби з відмиванням грошей та поверненням активів Мін'юсту, а також адвокатським управлінням США для Східного округу Нью-Йорка та відділом національної безпеки. Деякі джерела стверджують, що регулятори прагнуть досягти компромісу, який дозволить Binance продовжувати свою діяльність без спровокування обвалу ринку та негативних наслідків для користувачів.
Один з джерел вказує на те, що Binance прагне мінімізувати ризики у будь-якому регулятивному вирішенні, включаючи вимагання укладення угоди щодо відстрочки кримінального переслідування.
Якщо Binance та Мін'юст США домовляться про відстрочку кримінального переслідування, відомство подасть кримінальну заяву проти компанії, але судові процедури будуть призупинені до виконання компанією умов, які зазвичай включають виплату значного штрафу та надання детальної інформації про її можливі порушення. Буде встановлено механізм контролю за дотриманням встановлених вимог компанією.
Крім того, повідомляється, що Мін'юст також розслідує Binance у зв'язку з обхідними діями щодо американських санкцій проти Ірану та Росії. Біржа також перебуває під наглядом через транзакції, що сприяли фінансуванню руху ХАМАС.
Відомство наполягає на зміні керівництва компанії, але наразі неясно, чи будуть пред'явлені звинувачення крім засновника біржі, Чанпенга Чжао.
