Чи загрожують Binance вторинні санкції за обслуговування громадян Росії?
Дата: 2023-07-08 Категорії: БІЗНЕС
Відомство має намір з'ясувати, чи дозволяли посадовці чи компанії Binance обходити росіянам санкції США та переказувати гроші через свою торгову платформу. За наявною інформацією, на момент написання ні біржа, ні її керівники не були звинувачені у правопорушеннях.
Поряд з цим, відстеження криптовалютних транзакцій громадян РФ зайнялося Податкове управління США спільно з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими правоохоронцями.
Binance в офіційних коментарях неодноразово заявляла, що повністю дотримується всіх американських та інших міжнародних санкцій. При цьому торгова платформа має складну корпоративну структуру з безліччю юридичних осіб у різних країнах, а місцезнаходження її офісів та назва компанії, що відповідає за збереження коштів користувачів, невідомі.
Незважаючи на те, що обслуговування користувачів здійснюється на одному домені binance.com, за винятком громадян США та Бахрейну, їхня реєстрація проводиться через різні юридичні особи. Таким чином, росіяни продовжують користуватися послугами біржі імовірно за допомогою юрисдикцій, що не приєдналися до санкцій.
І хоча з точки зору локальних законодавств України, США та ЄС це не можна вважати порушенням, опитані експерти заявили ForkLog про потенційну загрозу накладення на біржу вторинних санкцій із боку цих держав.
Поряд з цим, відстеження криптовалютних транзакцій громадян РФ зайнялося Податкове управління США спільно з аналітичною фірмою Chainalysis та українськими правоохоронцями.
Binance в офіційних коментарях неодноразово заявляла, що повністю дотримується всіх американських та інших міжнародних санкцій. При цьому торгова платформа має складну корпоративну структуру з безліччю юридичних осіб у різних країнах, а місцезнаходження її офісів та назва компанії, що відповідає за збереження коштів користувачів, невідомі.
Незважаючи на те, що обслуговування користувачів здійснюється на одному домені binance.com, за винятком громадян США та Бахрейну, їхня реєстрація проводиться через різні юридичні особи. Таким чином, росіяни продовжують користуватися послугами біржі імовірно за допомогою юрисдикцій, що не приєдналися до санкцій.
І хоча з точки зору локальних законодавств України, США та ЄС це не можна вважати порушенням, опитані експерти заявили ForkLog про потенційну загрозу накладення на біржу вторинних санкцій із боку цих держав.
