США звинуватили "червоного адміну" WEX у зломі Mt.Gox
Дата: 2023-07-08 Категорії: В СВІТІ
Згідно з обвинуваченням прокуратури Південного округу Нью-Йорка, приблизно у вересні 2011 року Білюченко, Вернер та їх спільники, ймовірно, отримали несанкціонований доступ до японського сервера, на якому зберігалися криптовалютні гаманці клієнтів Mt.Gox. З цього періоду до травня 2014 року вони вивели з біржі щонайменше 647 000 BTC на підконтрольні їм адреси на двох торгових платформах.
З метою відмивання коштів приблизно в квітні 2012 року фігуранти імовірно уклали шахрайський контракт про надання рекламних послуг з біткоін-брокером, що базується в Нью-Йорку. Прокуратура вважає, що за його допомогою вони здійснили серію великих банківських переказів на суму близько $6,6 млн на офшорні рахунки, зокрема контрольованих ними підставних корпорацій.
«В обмін на надання послуг нью-йоркський біткоін-брокер, ймовірно, отримав якийсь “кредит” на криптовалютній біржі BTC-e, яку створили на викрадені з Mt.Gox кошти. Через неї ж Білюченко та спільники відмили понад 300 000 BTC», - заявили у відомстві.
Крім цього, прокуратура Північного округу Каліфорнії звинуватила Білюченка у змові з передбачуваним співвласником BTC-e Олександром Винником з метою управління даною платформою з 2011 до моменту її закриття у 2017 році.
Відомство повідомило, що біржа не мала ліцензії на надання грошових послуг, використовувалася для відмивання коштів, а також обробляла "мільярди доларів" злочинних доходів хакерів, операторів програм-здирників, шахраїв, наркоторговців та корумпованих держчиновників.
З метою відмивання коштів приблизно в квітні 2012 року фігуранти імовірно уклали шахрайський контракт про надання рекламних послуг з біткоін-брокером, що базується в Нью-Йорку. Прокуратура вважає, що за його допомогою вони здійснили серію великих банківських переказів на суму близько $6,6 млн на офшорні рахунки, зокрема контрольованих ними підставних корпорацій.
«В обмін на надання послуг нью-йоркський біткоін-брокер, ймовірно, отримав якийсь “кредит” на криптовалютній біржі BTC-e, яку створили на викрадені з Mt.Gox кошти. Через неї ж Білюченко та спільники відмили понад 300 000 BTC», - заявили у відомстві.
Крім цього, прокуратура Північного округу Каліфорнії звинуватила Білюченка у змові з передбачуваним співвласником BTC-e Олександром Винником з метою управління даною платформою з 2011 до моменту її закриття у 2017 році.
Відомство повідомило, що біржа не мала ліцензії на надання грошових послуг, використовувалася для відмивання коштів, а також обробляла "мільярди доларів" злочинних доходів хакерів, операторів програм-здирників, шахраїв, наркоторговців та корумпованих держчиновників.
