США накладають санкції на криптовалютний міксер Sinbad, пов'язуючи його з північнокорейськими хакерами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) включило криптовалютний міксер Sinbad до свого списку санкцій, звинувативши платформу у співпраці з північнокорейською хакерською групою Lazarus у відмиванні коштів.

Згідно з заявою, опублікованою 29 листопада, OFAC заявило, що Sinbad "опрацював мільйони доларів у віртуальних валютах, одержаних в результаті хакерських атак". Ці атаки, включаючи взлом Horizon Bridge у червні 2022 року, Ronin Bridge від Axie Infinity у березні 2022 року та Atomic Wallet у червні 2023 року, полегшили крадіжку приблизно на 850 мільйонів доларів у власників і користувачів.

Уоллі Адейемо, заступник міністра фінансів, підкреслив: "Сервіси міксування, які дозволяють злочинним організаціям, таким як група Lazarus, відмивати вкрадені активи, зіткнуться з серйозними наслідками. Міністерство фінансів та його партнери в уряді США готові використовувати всі наявні інструменти, щоб завадити міксерам віртуальних валют, таким як Sinbad, сприяти незаконній діяльності".

Sinbad дозволяє користувачам міксувати цифрові активи для забезпечення приватності та анонімності транзакцій, використовуючи сучасні алгоритми шифрування та децентралізовану архітектуру для захисту коштів від відстеження.

Ця дія слідує за включенням криптовалютного міксера Tornado Cash до списку санкцій OFAC в серпні минулого року, разом з 39 адресами Ethereum та 6 адресами USDC, пов'язаними з ним. OFAC стверджувало, що з моменту запуску у 2019 році через Tornado Cash було відмите понад 7 мільярдів доларів у криптовалюті, з чого більше 455 мільйонів доларів пов'язані з діяльністю групи Lazarus.

Аналогічно, Tornado Cash був причетний до відмивання понад 96 мільйонів доларів від злочинців, що брали участь у викраденні з мережі Harmony у червні 2022 року. Крім того, через нього було відмите 7,8 мільйонів доларів, украдених під час взлому кросс-протоколу Nomad на початку серпня.

В останніх подіях у Амстердамі був заарештований один із розробників Tornado Cash, Олексій Перцев. Його звинувачують у співпраці у прихованні злочинних фінансових потоків та сприянні відмиванню грошей через міксування криптовалют за допомогою сервісу Tornado Cash.

Крім того, у серпні цього року уряд США офіційно пред'явив звинувачення та заарештував засновників криптовалютного міксера Tornado Cash, Романа Шторма та Романа Семенова. Влада звинуватила їх у відмиванні понад 1 мільярда доларів, порушенні санкцій та угоді щодо неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Цей крок з боку США свідчить про зростаюче протистояння криптовалютним міксерам, які беруть участь у сприянні незаконній фінансовій діяльності, пов'язуючи їх з важливими кіберінцидентами та злочинними операціями.