Підозра на нелегальну P2P-торгівлю в Казахстані
Дата: 2023-12-04 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Зупинка підозрілої незаконної діяльності
Громадянин з Карагандинської області Казахстану став об'єктом припинення своєї діяльності через підозру в продажі криптовалют на не зазначеній криптобіржі. За даними Агентства фінансового моніторингу Казахстану, загальна сума проведених операцій склала близько 95 мільйонів тенге (понад $205 000) за період з початку 2020 року по лютого 2023 року.
Несанкціоноване використання біржового гаманця
Підозрюваний використовував біржовий криптогаманець, зареєстрований на ім'я його сина. Проте жоден з них не мав ліцензії на здійснення обмінних операцій як юридична особа. Розслідування цього інциденту триває.
Нагадування про регулювання
Важливо зауважити, що оборот криптовалют та діяльність криптобірж в Казахстані дозволені виключно в юрисдикції МФКА за наявності відповідної ліцензії.
Попередні випадки незареєстрованих послуг з криптовалютами
Цей інцидент - не перший подібний в Казахстані. Раніше в Алмати був виявлений онлайн-обмінник криптовалют, який працював без реєстрації та ліцензії з 2019 по 2022 рік. Власники сервісу зберігали кошти на Binance.
