Мінфін США закликає розширити повноваження для преслідування криптокомпаній
Дата: 2023-12-04 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Запит Міністерства фінансів США на розширення повноважень
Міністерство фінансів США закликає Конгрес надати агентству широкі повноваження для боротьби з незаконним фінансуванням через криптовалюти. Заступник міністра фінансів, Уоллі Адейемо, звернувся до Конгресу із пропозицією розширити інструменти та ресурси відомства для переслідування порушників у криптосфері. Адейемо підкреслює необхідність застосування повноважень відомства далеко за межами Сполучених Штатів та моніторингу транзакцій, не пов'язаних з американськими громадянами.
Еволюція фінансових методів та питання безпеки
"Способи збору та переміщення грошових коштів продовжують розвиватися, а наші повноваження не оновлювалися десятиліттями. Терористичні групи, включаючи ХАМАС, використовують нові віртуальні методи для переміщення та зберігання коштів, а також ускладнення фінансових потоків. Серед них можуть бути криптовалютні сервіси та міксери", - йдеться у зверненні Міністерства фінансів США.
Адейемо звернувся до Конгресу з проханням надати Мінфіну "новий інструмент вторинних санкцій" проти бірж, що підтримують тероризм. Це дозволить уряду застосовувати заходи до постачальників послуг віртуальних активів (VASP) аналогічні тим, що застосовуються до кореспондентських банківських рахунків. Чиновник підкреслив, що у разі порушень це не лише відірве порушника від фінансової системи США, а й піддасть такій же долі будь-яку організацію, що продовжує співпрацювати з тими, хто перебуває під санкціями.
Запропоноване розширення повноважень Міністерства фінансів
Законодавцям також слід розширити повноваження Мінфіну згідно із Законом про банківську таємницю (BSA), що дозволить відомству спрямовувати зусилля на криптовалютні організації та послуги, що сприяють фінансуванню терористів. Адейемо вважає необхідним створити нову категорію фінансових установ у межах BSA, до якої увійдуть криптовалютні біржі, гаманці, валідатори вузлів, проекти децентралізованих фінансів (DeFi) та інші VASP.
Нещодавно Адейемо звинуватив криптовалютні компанії у небажанні співпрацювати з владою у боротьбі з фінансуванням тероризму та відмиванням грошей через цифрові активи. Чиновник попередив, що якщо компанії цієї галузі не приймуть власні заходи, влада США втрутиться від їх імені.
