У Білорусі закрили нелегальний биткоин-обмінник із доходом $3,5 млн

Правоохоронці затримали двох чоловіків, яким закидають здійснення незаконного обміну криптовалют та ухилення від сплати податків.

Згідно з матеріалами слідства, обмінник працював з 2019 року без необхідної реєстрації як резидент Парку високих технологій. Крім Білорусі, фігуранти вели обмінний бізнес в ОАЕ, Вірменії, Грузії, РФ, Казахстані, Азербайджані, Україні та Таджикистані.

Під час обшуків офісу та місць проживання підозрюваних слідчі конфіскували готівку, криптовалюти та цифрові носії інформації. За словами одного із затриманих, робота обмінника у Мінську щомісяця приносила чистий дохід у розмірі близько $7000.

Оперативники також затримали контрагента ліквідованого обмінника, який провадив діяльність через автоматизований чат-бот у Telegram. Його дохід він становив 7,5 млн білоруських рублів ($2,9 млн), а сума неоплачених податків перевищила 1,2 млн білоруських рублів ($475 000).

При цьому, за даними слідчого комітету, понад 30% операцій припадали на даркнет-маркетплейси, що може свідчити про фінансування злочинної діяльності.