ЗМІ: влада Франції повідомила про розслідування щодо Binance
Дата: 2023-07-08 Категорії: БЛОКЧЕЙН
ЗМІ: влада Франції повідомила про розслідування щодо Binance
Французька філія Вінансе з лютого 2022 року знаходиться під попереднім розслідуванням у зв'язку з передбачуваними незаконним наданням криптовалютних послуг
І невиконанням зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокуратуру Парижа.
Згідно з владою, звинувачення проти платформи відносяться до її діяльності як незареєстрований постачальник послуг цифрових активів. Також прокуратура відзначила кілька «актів відмивання грошей із обтяжуючими обставинами»
ЗМІ стверджує, що спочатку справу керувала Спеціальною міжрегіональною юрисдикцією Парижа, але в лютому 2022 року передала його Службі розслідувань фінансових злочинів. При цьому у травні Вinanсе отримала ліцензію провайдера криптопослуг від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції.
«Документальні та цифрові матеріали, зібрані під час обшуку, тепер мають стати предметом поглибленого вивчення», — додав прокурор.
Керівник французької філії Binance Девід Прінсі заявив, що виїзні перевірки регулюючих органів є «частиною нормативних зобов'язань, які повинні дотримуватися всіх фінансових установ» у країні. За його словами, компанія повністю відповідає місцевому законодавству та співпрацює з владою
«Ми не коментуватимемо особливості розслідувань правоохоронних чи регулюючих органів, за винятком того, що інформація про наших користувачів надійно зберігається і надається державним чиновникам лише після отримання відповідного документального обґрунтування», зазначив він.
5 червня SЕС подала до суду на біржу та її РЄ Чанпен Чжао. Регулятор висунув 13 звинувачень, у тому числі щодо продажу незареєстрованих цінних паперів Відомство вимагало у суду екстреного заморожування активів американського підрозділу.
Пізніше з'явилися повідомлення, що претензії Комісії аналогічні звинуваченням, висунутим відомством проти потерпілої крах криптобіржі FТХ та її дочірньої фірми Alameda Research
Французька філія Вінансе з лютого 2022 року знаходиться під попереднім розслідуванням у зв'язку з передбачуваними незаконним наданням криптовалютних послуг
І невиконанням зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Про це повідомляє Le Monde з посиланням на прокуратуру Парижа.
Згідно з владою, звинувачення проти платформи відносяться до її діяльності як незареєстрований постачальник послуг цифрових активів. Також прокуратура відзначила кілька «актів відмивання грошей із обтяжуючими обставинами»
ЗМІ стверджує, що спочатку справу керувала Спеціальною міжрегіональною юрисдикцією Парижа, але в лютому 2022 року передала його Службі розслідувань фінансових злочинів. При цьому у травні Вinanсе отримала ліцензію провайдера криптопослуг від Комісії з нагляду за фінансовим ринком Франції.
«Документальні та цифрові матеріали, зібрані під час обшуку, тепер мають стати предметом поглибленого вивчення», — додав прокурор.
Керівник французької філії Binance Девід Прінсі заявив, що виїзні перевірки регулюючих органів є «частиною нормативних зобов'язань, які повинні дотримуватися всіх фінансових установ» у країні. За його словами, компанія повністю відповідає місцевому законодавству та співпрацює з владою
«Ми не коментуватимемо особливості розслідувань правоохоронних чи регулюючих органів, за винятком того, що інформація про наших користувачів надійно зберігається і надається державним чиновникам лише після отримання відповідного документального обґрунтування», зазначив він.
5 червня SЕС подала до суду на біржу та її РЄ Чанпен Чжао. Регулятор висунув 13 звинувачень, у тому числі щодо продажу незареєстрованих цінних паперів Відомство вимагало у суду екстреного заморожування активів американського підрозділу.
Пізніше з'явилися повідомлення, що претензії Комісії аналогічні звинуваченням, висунутим відомством проти потерпілої крах криптобіржі FТХ та її дочірньої фірми Alameda Research
