Україна обіцяє регулювати криптовалюти відповідно до вимог FATF

Керівництво Департаменту розвитку віртуальних активів Міністерства цифрової трансформації України повідомило, що країна буде впроваджувати міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти. Дотримання правил, створених Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), дозволить Україні відповідати міжнародним стандартам, завіряє директор департаменту Юлія Пархоменко. Фінансовий моніторинг необхідний для боротьби з тероризмом та відмиванням грошей; в іншому випадку країна ризикує потрапити в сірий або чорний список FATF, попереджає посадовець.

Наразі законодавство України не поширюється на криптовалюти, оскільки в країні ще немає окремого закону, що регулює цифрові активи. В результаті діяльність криптовалютних бірж в країні не регулюється. Зараз Верховна Рада розглядає законопроект про комплексний контроль за криптовалютами. За думкою української чиновниці, положення законопроекту можуть створити необхідні умови для розвитку криптобізнесу. У разі прийняття закон зобов'яже криптовалютні біржі пройти реєстрацію у місцевого регулятора, проводити перевірку клієнтів і повідомляти правоохоронцям про підозрілі транзакції.

"Моніторинг операцій з віртуальними активами можливий лише за умови адекватного регулювання нового ринку. При відсутності нагляду за криптовалютами є ризик, що ринок в країні так і не з'явиться — біржі та інші постачальники послуг віртуальних активів не будуть реєструватися і продовжать працювати в тіні", — заявила Пархоменко.

Минулого місяця Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) провела для українських правоохоронців практичний курс з боротьби з криптовалютними злочинами.