IRS Розкрила Топ Криптокейсів 2023 року

IRS відкрила свій список найбільш значущих справ, з якими вона стикалася у 2023 році, і не дивно, що значна частина з них пов'язана з криптовалютою. У рік, відзначений збільшеним контролем цифрових активів, ці справи здобули значну увагу.

Амір Бруно Ельмаані, засновник криптопроекту Bruno Block, посів восьме місце в списку. У 2017 році він запустив монету Oyster Pearl, створену як утилітарний токен для онлайн-сховища даних. Однак Ельмаані не подав податкову декларацію і заявив про нульовий дохід у 2018 році, тоді як він розкішно витратив понад 10 мільйонів доларів на кілька яхт, включаючи яхту з вуглецевого волокна вартістю 1,6 мільйона доларів, сотні тисяч на товари для дому та понад 700 000 доларів на два будинки. У результаті його засудили до 48 місяців ув'язнення і наказали виплатити 5,5 мільйона доларів компенсації.

Джеймс Чжун посів сьоме місце в списку за участь у крадіжці 50 000 BTC з відомого темного майданчика Silk Road у 2012 році. В квітні його засудили до одного року і одного дня ув'язнення. Влада також конфіскувала всю власність Чжуна, пов'язану з украденими коштами, оціненою в 3,4 мільярда доларів.

Мешканець Нью-Гемпшира Ян Фріман посів четверте місце за відмивання грошей за допомогою біткоїна. За даними IRS, він допоміг легалізувати 10 мільйонів доларів різним онлайн-шахраям. Фрімана засудили до 96 місяців ув'язнення та двох років умовного строку. Йому також наказали виплатити компенсацію потерпілим.

Третє місце посів Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin, обвинувачений у міжнародному шахрайстві на суму 4 мільярда доларів. Незважаючи на те, що проект спочатку позиціонувався як високодохідна криптовалюта, монета так і не була запущена. У грудні 2022 року Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей. Його засудили до 20 років позбавлення волі і виплати приблизно 300 мільйонів доларів у якості штрафу та компенсацій.

Протягом останнього року приблизно половина криптовалютних розслідувань IRS стосувалися ухилення від сплати податків, що є значущим змінною порівняно з трьома роками раніше, коли понад 90% справ були пов'язані з відмиванням грошей.

Важливо зауважити, що в грудні IRS вимагала від FTX виплатити 24 мільярди доларів, рішення, яке юристи біржі намірюються оскаржити, вважаючи його "абсурдним".

Це були найважливіші події у світі криптовалютних справ в США у 2023 році, і вони свідчать про посилену увагу до регулювання та контролю над цифровими активами.