Tether блокує шість гаманців, пов'язаних з Finiko через підозрілі транзакції
Дата: 2023-12-21 Автор: Dima Zakharov Категорії: БЛОКЧЕЙН
Tether, одна з найвідоміших стейблкоїнів у світі криптовалют, зробила заяву, блокуючи шість гаманців Ethereum, стосовно яких існують підозри у зв'язку з російською фінансовою пірамідою Finiko. Цей розвиток подій привернув значну увагу криптоспільноти, оскільки він розкриває проблему боротьби з незаконними діями у цифровому просторі валют.
Згідно з даними аналітичної компанії ChainArgos, ці гаманці викликали підозри через їх участь в сумнівних переказах на адреси, пов'язані з Finiko. Незважаючи на відсутність інших значущих підозрілих операцій з цих гаманців, рішення їх заблокувати свідчить про приділену Tether увагу дотриманню вимог регулювання в США.
Finiko, фінансова піраміда, що з'явилася в Росії в 2018 році, завдала своїм жертвам збитків у сумі до 95 мільйонів доларів. У минулому році лідера афери Фініко, Едварда Сабірова, арештували в Об'єднаних Арабських Еміратах за запитом Інтерполу, проте декілька інших учасників схеми залишаються на волі.
Tether не тільки прийняв заходи щодо цих шести гаманців, але також заблокував адресу TRON, хоча помітної підозрілої активності не виявлено. Ця адреса отримала лише один значущий переказ у розмірі 7 000 доларів від Bitfinex.
Незважаючи на ці дії, залишається невідомим, чи мають ці сім гаманців значущий і очевидний зв'язок з важливими незаконними діями. Tether поки не оприлюднив офіційну заяву щодо цих останніх подій, що залишає криптоспільноту в очікуванні додаткових деталей та пояснень щодо ситуації.
