Болгарська влада закриває справу про відмивання грошей проти криптокредитора Nexo

Болгарська правоохоронна система завершила розслідування щодо криптокредитора Nexo, який став об'єктом обвинувачень у відмиванні грошей та інших фінансових злочинах, що вийшли на світ у січні 2023 року. Під час розслідування також перевірялися податкові порушення, нелегальна банківська діяльність та комп'ютерне шахрайство, з особливим акцентом на чотирьох виконавчих директорах компанії: Кості Канчеву, Ентоні Тренчеву, Каліну Методієву та Траяну Ніколову.

Болгарська влада оголосила, що не було знайдено "жодних доказів злочинної діяльності" і заявила, що не було виявлено жодних порушень податкового законодавства або комп'ютерного шахрайства серед обвинувачених осіб. Прокурори також прийшли до висновку, що фінансові продукти, що пропонуються Nexo, не повинні класифікуватися як фінансові інструменти.

Представник Nexo, Ентоні Тренчев, заявив, що скасування всіх обвинувачень болгарською прокуратурою, а також підтвердження відсутності порушень, недвозначно вказує на політично мотивований напад на Nexo, який не повинен був ставатися.

Ці результати мають велике значення не лише для Nexo, але й для всієї галузі криптовалют, оскільки вони є підтвердженням чесної діяльності всіх поважних учасників у сфері криптовалют. Завершення цієї справи підкреслює необхідність ретельного розслідування перед висуванням обвинувачень, особливо в швидкозмінному фінансовому світі.