Кредитори Celsius звинуватили Wintermute у сприянні відмивній торгівлі

Цього тижня кредитори внесли зміни до позову проти збанкрутілої компанії Celsius. У нових звинуваченнях стверджується, що керівники платформи залучили маркет-мейкера Wintermute для участі в торгівлі відмивальною токеном CEL.

Wintermute Trading — маркет-мейкер, що спеціалізується на високочастотній алгоритмічній торгівлі та послугах зі створення ринку, що працює як на самих біржах, так і на ринку ОТС. За даними Crunchbase, з 2018 по 2021 рік у Wintermute інвестували Pantera Capital, Kenetec, Lightspeed Venture Partners та Blockchaincom Ventures. Останні 2 фонди працюють у зв'язці і фактично афілійовані, тобто належать тим самим засновникам.

Нагадаємо, після краху Celsius минулого року кілька керівників вищої ланки зазнали звинувачень у шахрайстві. Так, співзасновник компанії Алекс Машинський перебуває під судом генерального прокурора Нью-Йорка за обман інвесторів.

Wintermute допомагав Celsius маніпулювати ціною CEL

Центральне місце в звинуваченнях займає твердження про те, що керівники компанії вдалися до шахрайської тактики підтримки ціни CEL. У позові стверджується, що вони використовували депозити користувачів для придбання токенів та збільшення своєї чистої позиції.

Позивачі також заявляють, що з березня 2021 по червень 2022 року в Celsius активно залучали Wintermute для участі в неналежному створенні ринку з використанням відмивальної торгівлі - купівлі та продажу криптовалюти з метою створення видимості великих обсягів торгів і, у свою чергу, підвищення інтересу до активу.

Точна роль Wintermute у забезпеченні ліквідності Celsius поки що неясна, проте між двома організаціями, безумовно, проходив великий обсяг криптовалюти. Це відбувалося як до, так і після того, як остання подала заяву про банкрутство.

У травні цього року Arkham Intelligence повідомила, що Celsius також перевів на гаманець маркет-мейкера близько $20 млн в оберненому Ethereum (WETH). Wintermute, у свою чергу, заперечує всі правопорушення.