Індія блокує Binance та ще 8 великих криптобірж

Фінансова Розвідка Індії (ФРІ) звинувачує дев'ять офшорних криптовалютних бірж, включаючи Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC та Bitfinex, в порушенні місцевих законів про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Крім того, ці біржі працювали без необхідної реєстрації, що підштовхнуло ФРІ подати скаргу в Міністерство Фінансів із закликом заблокувати URL-адреси зазначених торгових платформ.

Починаючи з березня 2023 року, криптовалютні компанії в Індії повинні реєструватися в ФРІ. Цей крок вимагає від компаній у сфері криптовалют узгодити свою діяльність із місцевими законами про протидію відмиванню грошей, включаючи обов'язкову процедуру верифікації клієнтів (KYC). Однак звинувачені криптобіржі не виконали це вимогу.

Перед скаргою була серія заходів щодо посилення нормативів для боротьби з відмиванням грошей у секторі криптовалют. У 2022 році влада Індії також ввела податок на криптовалютні транзакції, що сильно позначилося на місцевих біржах та призвело до зменшення їхнього торгового обсягу. Відповідно до обмежень, індійські трейдери перейшли на офшорні платформи, які тепер також ставлять під загрозу місцеві влади.

Країна раніше була лідером у зростанні активності на ринку криптовалют з 2018 по 2022 роки. Популярність сегменту ігор Play-to-Earn (P2E) була особливо помітною. Однак у грудні 2022 року місцеві влади вирішили взяти під контроль ігрові токени в рамках боротьби з відмиванням грошей через цифрові активи.

Спільнота криптовалют уважно слідкує за змінами у регулюванні в Індії, оскільки країна стала важливим центром криптовалют. За даними triple-a, приблизно 6,55% індійців володіють криптовалютами, перевищуючи показники Росії, де цей відсоток становить 5,87%.

Незважаючи на жорстке регулювання, відсоток індійців, які коли-небудь проводили операції з криптовалютами, продовжує стійко зростати.