ФБР: Криптовкладники в Алабамі втратили $50 мільйонів через обман

Офіс ФБР в Алабамі розкрив перед FOX News дивовижні деталі: близько 300 мешканців штату в 2023 році стали жертвами шахраївських операцій з криптовалютами, причому кожен з них у середньому втратив $170 000. Спеціальний агент Метт Тутл підкреслив, що найбільшу загрозу для мешканців штату в 2023 році представляли схеми, які включали в себе крадіжку грошових коштів і цифрових активів за допомогою методів, відомих як "соціальна інженерія".

"Ми бачимо випадки, коли шахраї витрачають місяці, розробляючи здавалося б, реальні відносини з майбутніми жертвами. Наприклад, вони створюють фейкові онлайн-ресурси, де показують баланс активів жертви та прибутковість інвестицій в криптовалюту. У деяких випадках, щоб підштовхнути інвесторів продовжувати фінансування або робити великі грошові перекази, шахраї дозволяють жертві переконатися в "ефективності криптопроекту" і знімати частину коштів", - пояснив спеціальний агент.

Велика кількість постраждалих, масштаб схеми та швидкість її роботи роблять цей тип шахрайства з криптовалютою унікальним. За словами Метта Тутла, будь-який криптовкладник повинен негайно стати обережним, якщо йому обіцяють значні прибутки в короткий строк. І в разі зіткнення з таким злочином важливо негайно повідомити про це правоохоронні органи, оскільки затримки можуть суттєво ускладнити відновлення коштів.

"Часто жертви усвідомлюють, що втратили всі свої гроші лише через кілька тижнів або місяців. Важливо уважно стежити за своїми рахунками. Чим швидше ви повідомите про злочин, тим краще. В ФБР ми вважаємо, що активність - ваша найкраща захист". 

Раніше генеральний директор Tether, Паоло Ардуїно, заявив, що його компанія намір встановити тісну співпрацю з Секретною службою США та Федеральним бюро розслідувань для запобігання злочинам у сфері цифрових фінансів.