Через біткоїн проходить лише 19% злочинних грошей
Дата: 2023-07-09 Категорії: БІЗНЕС
Кіберзлочинці все рідше звертаються до біткоїну (BTC) як основного інструменту для переміщення незаконних засобів - вони вважають за краще повертатися до фіатів або вибирати інші криптовалюти. Про це йдеться у звіті TRM Labs.
«Готівка і навіть старіші форми фінансування, такі як „хавала” (переказ грошей без їхнього фізичного переміщення), залишаються основними засобами фінансування незаконної діяльності та відмивання доходів», — наголошується в дослідженні.
За даними дослідження, обсяги незаконних грошей у біткоїнах значно скоротилися за останні сім років. Частка BTC у незаконних транзакціях різко впала з 97% у 2016 році до всього 19% у 2022 році. Загалом минулого року близько $2 млрд у криптовалюті вкрали внаслідок атак на кроссчейн-мости. Однак лише невелика частина з вкрадених грошей була у BTC.
Хоча BTC колись був «головною криптовалютою для фінансування тероризму», до 2022 року він поступився місцем Tron (TRX). Минулого року частка цієї криптовалюти у незаконній діяльності становила 92%. Більше того, в 2022 році використання Tether (USDT) серед організацій, що відстежуються TRM Labs, що фінансують тероризм, збільшилося на 240%.
Куди пішли вкрадені гроші
Торік шахраї вкрали щонайменше $7,8 млрд за допомогою схем Понці. При цьому на адреси, пов'язані з різними шахрайськими схемами, відправили понад $9 млрд у криптовалюті. Крім того, експлойти DeFi-протоколів збагатили зловмисників на $3,7 млрд.
З цих грошей близько $1,5 млрд пішло на ринки даркнета, переважно, для купівлі наркотиків. На російських майданчиках біткоїн залишався головною криптовалютою (80%), на той час на американських — Monero. Веб-сайти, що пропонують порнографічні матеріали, отримали не менше ніж $3,32 млн у 2022 році.
Понад $1 млрд із вкрадених грошей припало на Північну Корею
За оцінками Ради Безпеки ООН, лише за минулий рік Північна Корея вкрала рекордну суму в криптовалюті — понад $1 млрд. Для порівняння, роком раніше Пхеньян вкрав $630 млн у криптовалюті.
Влада США вважає, що половину витрат на ракетну зброю північнокорейський режим покриває саме завдяки крадіжці криптовалют. При цьому Північній Кореї можуть допомагати інші країни, оскільки уряд США намагається зрозуміти, як такій країні вдається бути настільки винахідливою в цьому просторі.
«Готівка і навіть старіші форми фінансування, такі як „хавала” (переказ грошей без їхнього фізичного переміщення), залишаються основними засобами фінансування незаконної діяльності та відмивання доходів», — наголошується в дослідженні.
За даними дослідження, обсяги незаконних грошей у біткоїнах значно скоротилися за останні сім років. Частка BTC у незаконних транзакціях різко впала з 97% у 2016 році до всього 19% у 2022 році. Загалом минулого року близько $2 млрд у криптовалюті вкрали внаслідок атак на кроссчейн-мости. Однак лише невелика частина з вкрадених грошей була у BTC.
Хоча BTC колись був «головною криптовалютою для фінансування тероризму», до 2022 року він поступився місцем Tron (TRX). Минулого року частка цієї криптовалюти у незаконній діяльності становила 92%. Більше того, в 2022 році використання Tether (USDT) серед організацій, що відстежуються TRM Labs, що фінансують тероризм, збільшилося на 240%.
Куди пішли вкрадені гроші
Торік шахраї вкрали щонайменше $7,8 млрд за допомогою схем Понці. При цьому на адреси, пов'язані з різними шахрайськими схемами, відправили понад $9 млрд у криптовалюті. Крім того, експлойти DeFi-протоколів збагатили зловмисників на $3,7 млрд.
З цих грошей близько $1,5 млрд пішло на ринки даркнета, переважно, для купівлі наркотиків. На російських майданчиках біткоїн залишався головною криптовалютою (80%), на той час на американських — Monero. Веб-сайти, що пропонують порнографічні матеріали, отримали не менше ніж $3,32 млн у 2022 році.
Понад $1 млрд із вкрадених грошей припало на Північну Корею
За оцінками Ради Безпеки ООН, лише за минулий рік Північна Корея вкрала рекордну суму в криптовалюті — понад $1 млрд. Для порівняння, роком раніше Пхеньян вкрав $630 млн у криптовалюті.
Влада США вважає, що половину витрат на ракетну зброю північнокорейський режим покриває саме завдяки крадіжці криптовалют. При цьому Північній Кореї можуть допомагати інші країни, оскільки уряд США намагається зрозуміти, як такій країні вдається бути настільки винахідливою в цьому просторі.
