Genesis виплатить $8 мільйонів в рамках угоди з регулятором Нью-Йорка
Дата: 2024-01-13 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
У сенсаційній події Genesis Global Trading, дочірня компанія DCG, погодилася сплатити велику суму штрафу у розмірі $8 мільйонів Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS). Ця угода була укладена внаслідок розслідування NYDFS, яке виявило серйозні дефіцити в системах протидії відмиванню грошей та кібербезпеці, використовуваних Genesis.
Розслідування NYDFS виявило, що Genesis Global Trading не змогла підтримувати функціональну систему відповідності нормам, що свідчить про неслухняність щодо регуляторних вимог Департаменту та потенційно піддавала компанію та її клієнтів серйозним загрозам.
NYDFS провів дві окремі перевірки компанії, обидві з яких виявили різні порушення, включаючи відсутність призначеного співробітника з виконання вимог.
У рамках угоди Genesis сплатить штраф у розмірі $8 мільйонів та припинить свою діяльність в Нью-Йорку, відмовившись від ліцензії BitLicense. Genesis отримала BitLicense в 2018 році.
Проблеми для Genesis Global Capital почалися в листопаді 2022 року, коли компанія заморозила виведення коштів та припинила видавати нові кредити через збільшений попит клієнтів після краху FTX. Джерелом цих труднощів став крах хедж-фонду 3AC у липні того ж року, який не виконав свої зобов'язання перед Genesis Global Capital на суму $2,36 мільярда. Материнська компанія DCG втрутилася, щоб підтримати борючуся фірму.
У січні 2023 року Genesis Global Holdco та її дочірні компанії, Genesis Asia Pacific та Genesis Global Capital, подали заяву про банкрутство з заявленими зобов'язаннями понад $3 мільярди, включаючи вимоги клієнтів Gemini на суму $900 мільйонів.
В серпні DCG зобов'язалася відшкодувати кредиторам Genesis від 70% до 90% коштів. Однак кредитори вважали пропозицію незадовільною та загрожували заблокувати остаточну угоду про банкрутство за таких умов. Місяць потому DCG запропонувала новий план реструктуризації для своєї дочірньої фірми.
Цікаво, що в січні 2024 року кредитори оскаржили сплату боргів холдингом перед Genesis Global Trading.
