ООН наголошує на популярності USDT у схемах відмивання грошей
Дата: 2024-01-15 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Стейблкоін USDT став популярним вибором серед злочинців, які займаються різними незаконними діями, за даними звіту Управління ООН з питань наркотиків і злочинності (UNODC). Звіт підкреслює незаконне використання USDT у романтичних аферах, схемі "розрізання свиней" та на нерегульованому ринку онлайн-казино в Південно-Східній Азії.
Представники ООН наголошують, що організована злочинність фактично створила паралельну банківську систему за допомогою нових технологій, а поширення слаборегульованих онлайн-казино разом із криптовалютою підсилило кримінальну екосистему в регіоні.
Автори звіту пояснюють інтерес злочинців до стейблкоіну USDT тим, що він пропонує "швидкі та неповоротні" транзакції. Крім того, обмежена регуляція ринку криптовалют грає на руку правопорушникам.
Ці фактори дозволяють злочинним групам використовувати USDT як ефективний засіб переміщення коштів, настільки, що деякі казино навіть спеціалізуються на роботі з цим токеном. Зокрема, один із синдикатів, що діє в М'янмі та Камбоджі, навіть розмістив рекламу на вулицях із пропозицією обміну "чорних" токенів на готівку.
Tether, емітент USDT, не коментував дану ситуацію.
Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Tether заморозив близько 225 мільйонів USDT, пов'язаних із міжнародним злочинним синдикатом в Південно-Східній Азії, назвавши це "найбільшим в історії".
Починаючи з 1 грудня, Tether почав блокувати гаманці, пов'язані зі списком SDN від OFAC, назвавши це "знаковою ініціативою для підвищення безпеки та дотримання регуляторних вимог в криптовалютній екосистемі". Компанія також підкреслила свою співпрацю з агентствами, такими як Мін'юст, Секретна служба та ФБР, не лише в боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю
