Відмовлено у запиті колишнього CEO Binance на виїзд і його спробі використати частку в компанії як заставу

Колишній генеральний директор найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, зробив відважну спробу виїхати зі Сполучених Штатів, пропонуючи свою частку в Binance.US як заставу. Цей хід став відомий завдяки судовим документам і викликав значний інтерес у криптовалютній спільноті та поза її межами.

У листі, датованому 22 грудня, юристи від імені Чжао просили суддю Річарда А. Джонса дозволити їхньому клієнту покинути Сполучені Штати на чотири тижні в початку січня, щоб підтримати близького родича, який перебуває в лікарні після операції в Об'єднаних Арабських Еміратах. Заставою для його звільнення повинна була стати частина Чжао у компанії, вартість якої на підставі раунду фінансування два роки тому становила $4,5 мільярда.

Однак суддя Джонс відхилив запит під час закритого слухання 29 грудня, залишивши юридичну ситуацію Чжао без змін.

Чанпен Чжао особисто визнав свою вину в відмиванні грошей в федеральному суді США 21 листопада. У рамках угоди з Фінансовою службою по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), Binance зобов'язана завершити свою діяльність у Сполучених Штатах і призначити спостерігача, який буде контролювати дотримання санкцій на протязі п'яти років.

Binance US залишається незахопленою цими заходами, але Binance сплатить штрафи у розмірі $3,4 мільярда ФінCEN та $968 мільйонів OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США).

Покрім застави в розмірі $175 мільйонів і штрафу в розмірі $50 мільйонів, Чжао назавжди виключено з участі в Binance. Його засідання заплановане на 24 лютого, з можливим ув'язненням до 18 місяців, хоча обвинувачення можуть вимагати максимального законного покарання в десять років.