Китай змінить правила протидії відмиванню коштів у криптовалюті до 2025 року

В останніх подіях Китай готується внести значущі зміни до свого законодавства щодо протидії відмиванню коштів (AML), розширивши їх на транзакції з криптовалютою. Цей крок став відповіддю на зростаючі обурення серед політиків щодо необхідності більш суворого контролю над розвиваючимся криптосектором у країні.

Прем'єр-міністр Лі Кечан провів виконавче засідання Державної ради 22 січня для обговорення переглянутої законодавчої бази щодо протидії відмиванню коштів. Першопочатковий проект переглянутих правил боротьби з відмиванням коштів був запропонований в 2021 році і включений до законодавчої програми Державної ради на 2023 рік. Очікується, що він стане законом до 2025 року, що позначиться як перше значуще оновлення правил протидії відмиванню коштів в Китаї з 2007 року.

Видатні вчені та фінансові експерти, які брали участь у обговоренні переглянутих правил протидії відмиванню коштів, наголосили на широкому законодавчому охопі, що ускладнює його повне включення в рамках.

Професор Ван Сін з Юридичного факультету Пекінського університету підкреслив термінову необхідність вирішення проблем, пов'язаних із відмиванням коштів у криптовалюті на рівні законодавства. Сінь додав, що використання криптовалют та цифрових активів для відмивання коштів поступово стає поширеним явищем, і існуюче китайське законодавство не містить чіткого визначення цифрових активів.

Тим не менш, Сінь зауважив, що хоча переглянутий проект включає заходи щодо запобігання відмиванню коштів, пов'язаному з цифровими активами, він не надає оперативних рекомендацій щодо подальшого конфіскації, заморожування, утримання та конфіскації активів, які були одержані в результаті злочинів у сфері відмивання коштів, що може призвести до "відключення". Є певні можливості для вдосконалення боротьби з відмиванням коштів, пов'язаним з цифровими активами.

Слід відзначити, що Китай повністю заборонив використання криптовалюти в 2021 році, заборонивши оффшорним біржам надавати послуги та заборонивши всі види майнінгу. Однак завдяки технологічному прогресу та децентралізованому характеру криптовалют, користувачі на материковій частині знайшли способи доступу до ринку криптовалют, що призвело до ризиків відмивання коштів. Нові переглянуті правила спрямовані на введення жорстких регуляторних принципів для обмеження такої діяльності.