У Chainalysis розкрили схему фінансування проіранських сил за допомогою крипти
Дата: 2023-07-10 Категорії: БЛОКЧЕЙН
Блокчейн-аналітики розкрили деталі конфіскації Ізраїлем понад $1,5 млн у криптовалюті, призначеній для спонсорування проіранських інтересів.
Проіранські військово-політичні угруповання спонсорувалися криптовалютою через сирійського посередника. Про це у своєму блогу повідомила американська блокчейн-фірма Chainalysis. Фірма стверджує, що допомогла ізраїльській розвідці конфіскувати $1,7 млн у криптовалюті, призначеній для фінансування іранського режиму.
Згідно з опублікованими даними, військово-політичне угруповання Сили «Кудс» (визнане терористичною в США та країнах Європи) спонсорувало активність іншої терористичної організації — «Хезболла». Фінансування здійснювалося за допомогою криптовалюти через систему Хавала (неформальна фінансово-розрахункова система на основі взаємозаліку вимог та зобов'язань).
Як стверджують в Chainalysis, Ізраїль конфіскував гаманці сирійського брокера Тауфіка Мухаммада Саїда Аль-Лоу. Повідомляється, що він працював на Мухаммада Касіма аль-Баззала, фінансового посередника між "Хезболлою" та Силами "Кудс". Також сирійський брокер працював із Мухаммадом Джафаром Касіром — ще одним фінансовим фахівцем між проіранськими рухами.
Іран любить долар у мережі TRON
Сирійський брокер відправляв стейблкоїн не лише посередникам, які зрештою виводили USDT на якусь іранську криптобіржу. Цифрова валюта від Саїда надходила і на рахунки якогось відомого торгового майданчика. Про яку саме біржу йдеться, не уточнюється.
Раніше журналісти Reuters з посиланням на Chainalysis з'ясували, що біржа криптовалют Binance допомогла Ірану наторгувати $8 млрд усупереч санкціям. За даними блокчейн-фірми, в ході рейду влада Ізраїлю заморозила криптовалюту на чотирьох десятках гаманців.
Найбільшою криптобіржею в Ірані за обсягами вхідного капіталу за 2022 рік став майданчик Nobitex. На неї припало 87% капіталу на місцевому ринку, за даними TRM Labs.
Як зазначають аналітики, міжнародні криптобіржі безперешкодно відправляють криптовалюту на рахунки іранських торгових майданчиків. Від яких саме бірж надходить криптовалюта, неясно. У TRM Labs стверджують, що такі операції припадає до 80% надходжень на рахунки іранських бірж.
Проіранські військово-політичні угруповання спонсорувалися криптовалютою через сирійського посередника. Про це у своєму блогу повідомила американська блокчейн-фірма Chainalysis. Фірма стверджує, що допомогла ізраїльській розвідці конфіскувати $1,7 млн у криптовалюті, призначеній для фінансування іранського режиму.
Згідно з опублікованими даними, військово-політичне угруповання Сили «Кудс» (визнане терористичною в США та країнах Європи) спонсорувало активність іншої терористичної організації — «Хезболла». Фінансування здійснювалося за допомогою криптовалюти через систему Хавала (неформальна фінансово-розрахункова система на основі взаємозаліку вимог та зобов'язань).
Як стверджують в Chainalysis, Ізраїль конфіскував гаманці сирійського брокера Тауфіка Мухаммада Саїда Аль-Лоу. Повідомляється, що він працював на Мухаммада Касіма аль-Баззала, фінансового посередника між "Хезболлою" та Силами "Кудс". Також сирійський брокер працював із Мухаммадом Джафаром Касіром — ще одним фінансовим фахівцем між проіранськими рухами.
Іран любить долар у мережі TRON
З опублікованих деталей Chainalysis випливає, що Саїд спонсорував проіранські угруповання за допомогою стейблкоина tether (USDT) в мережі TRON. Кошти самого Саїда та його посередників у стейблкоїні вже заблоковані емітентом Tether, зазначили у фірмі.
Раніше журналісти Reuters з посиланням на Chainalysis з'ясували, що біржа криптовалют Binance допомогла Ірану наторгувати $8 млрд усупереч санкціям. За даними блокчейн-фірми, в ході рейду влада Ізраїлю заморозила криптовалюту на чотирьох десятках гаманців.
У квітні редакція писала, що понад 65% від капіталу, що надходить, на криптовалютні біржі підсанкційного Ірану проводиться через мережу TRON. Найчастіше іранці переводять стейблкоїн USDT та токен TRX. Останній необхідний покриття комісій у мережі TRON.
Як зазначають аналітики, міжнародні криптобіржі безперешкодно відправляють криптовалюту на рахунки іранських торгових майданчиків. Від яких саме бірж надходить криптовалюта, неясно. У TRM Labs стверджують, що такі операції припадає до 80% надходжень на рахунки іранських бірж.
