Нігерія закликає до регулювання криптовалюти для боротьби з фінансовими злочинами
Дата: 2024-02-12 Автор: Dima Zakharov Категорії: В СВІТІ
Протидія Фінансовим Злочинам
Адедеджі Овонібі, співзасновник A & D Forensics, наголосив на необхідності для Нігерії регулювання криптовалютної діяльності в країні для створення відповідного законодавства. Він відзначив відсутність законодавчих актів у сфері криптовалют в Нігерії, що дозволяє різним практикам залишатися поза контролем.
Забезпечення Виконання
Незважаючи на недавнє скасування заборони на криптовалютні транзакції Центральним банком Нігерії, Овонібі пояснив, що навчання спеціалістів з виконання спрямоване на те, щоб банки дотримувалися відповідного законодавства при взаємодії з постачальниками послуг віртуальних активів.
Запобігання Недобросовісному Використанню
Овонібі підкреслив важливість того, щоб нігерійські фінансові установи залучали спеціалістів з виконання для забезпечення того, щоб кошти, що проходять через їх біржу, не використовувалися для злочинної діяльності.
Регулятивні Заходи
Центральний банк заборонив банкам та іншим фінансовим установам відкривати рахунки для постачальників послуг криптовалюти. Однак були розроблені рекомендації, що дозволяють постачальникам послуг віртуальних активів відкривати рахунки в нігерійських банках.
Ліцензування Місцевих Криптобірж
Місцеві криптоаналітики рекомендували Комісії з цінних паперів та бірж Нігерії переглянути рекомендації щодо постачальників послуг віртуальних активів, щоб дозволити місцевим криптобіржам отримати ліцензії на роботу в країні.
