Клієнти FTX подали позов проти банку Deltec через обвинувачення у шахрайстві

За даними звітів, Deltec Bank & Trust, один із важливих партнерів Tether, надав Alameda Research короткострокову кредитну лінію на суму до $2 млрд. Ця інформація, отримана з матеріалів Bloomberg, викликала звинувачення щодо банку у співпраці зі схемами, які мають ознаки шахрайства.

У відповідь на ці звинувачення клієнти біржі FTX звернулися до суду, звинувачуючи Deltec Bank у співпраці з Alameda Research у сумнівних практиках, пов'язаних з емісією та торгівлею стейблкоіном USDT. Позов стверджує, що банк свідомо співпрацював з цими компаніями у сумнівних практиках.

У межах позову стало відомо, що Deltec Bank надав Alameda Research значну кредитну лінію, яка, за припущеннями позивачів, використовувалася для торгівлі USDT. Також стверджується, що банк направляв депозити FTX до Alameda Research, незважаючи на те, що знав про походження цих коштів. Цей позов ставить під сумнів практики та надійність банку Deltec, додаючи до його репутаційних проблем новий шар негативу.